证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-040号

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届

董事会第三十三次会议于2022年8月19日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2022年8月30日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文》及摘要；

《公司2022年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票回避0票。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票回避0票。

具体内容详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042号）。

特此公告中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日