证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-023号

中珠医疗控股股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监

事会第十六次会议于2022年4月22日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事经认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司2022年第一季度报告全文》及正文；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司2022年第一季度报告》。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2021年版）以及上海证券

交易所《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》的

有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2022年第一季度报告及相关议案后认为：1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司

2022年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议

的人员有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为。

4、监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日