证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-007 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2026年2月6日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张榆松女士为公司第十届董事会秘书，具体情况如下：

一、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张榆松女士为

公司第十届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事长陈旭先生将不再代行董事会秘书职责。

张榆松女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，在公司召开第十届董事

会第十七次会议前，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会秘书联系方式

地址：广东省珠海市香洲区情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

电话：0728-6402068

电子邮箱：zz600568@126.com特此公告中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日附：张榆松女士简历张榆松，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1993年11月出生，研究生学历，英国布里斯托大学理学硕士，持有法律职业资格证书（A 证）、深交所董秘资格证。曾任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露经理，成都华微电子科技股份有限公司证券事务代表，四川封面传媒科技有限责任公司证券事务代表，四川日报报业集团川观智库研究员。现任中珠医疗控股股份有限公司董事会秘书。

截至目前，张榆松女士未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第

178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内

未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。