证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-010 号

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十

届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于2026年2月12日以邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于2026年2月24日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

因公司第十届董事会非独立董事席位出现空缺，经公司持股10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选吴世春先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

本次提名的非独立董事候选人还需提交公司2026年第一次临时股东会采用累积投票制选举。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选公司

第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-011号）。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司定于2026年3月12日（星期四）上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司2026年第一

次临时股东会，审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2026

年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012号）。

特此公告中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十五日