证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-037 号

中珠医疗控股股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次监事会会议于2025年8月15日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、本次监事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯会议的方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文》及摘要；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》等有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2025年半年度报告及相关议案后认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的

人员有违反信息披露及保密规定的行为。4、监事会保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038号）。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司此次变更会计师事务所理由充分，审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意将本次变更会计师事务所事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039号）。

特此公告中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日