证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2023—100

安阳钢铁股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议于2023年12月22日在安钢会展中心召开，本次会议由董事程官江主持。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事张建军、付培众委托董事程官江代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《选举公司董事长》议案。

选举程官江为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。

董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由委员程官江、张建军、付培众、管炳春、周东锋、

孙拓、郭保锋组成，程官江任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会由委员唐玉荣、张建军、成先平组成，唐玉荣任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。提名委员会由委员成先平、程官江、张建军、管炳春、唐玉荣组成，成先平任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

薪酬与考核委员会由委员管炳春、程官江、成先平组成，管炳春任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。

经公司董事长程官江提名，聘任王春祥为公司经理，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长程官江提名，聘任郝猛为公司董事会秘书，聘期三年。鉴于目前郝猛尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，暂由公司董事长程官江代为履行董事会秘书职责，郝猛将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。

经公司经理王春祥提名，聘任潘宋军、商存亮、王刚为公司副经理，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司经理王春祥提名，聘任郭成许为公司财务负责人，聘期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审核王春祥、郝猛、潘宋军、商存亮、王刚、郭成许个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任高级管理人员之情形，具备任职资格。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

（五）审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。

经研究，聘任刘志辉为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年12月22日附件：

王春祥，男，1970年出生，工程学士，高级工程师，1993年参加工作。历任安钢股份公司第二轧钢厂副厂长、工会主席，安钢股份公司销售公司副经理，安钢股份公司生产安全处党支部书记、经理。

现任安阳钢铁股份有限公司党委副书记。

郝猛，男，1977年出生，法律硕士，高级经济师，2000年参加工作。历任安钢集团公司审计与法律事务部法律事务室主管、主任，安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务室主任。现任安阳钢铁股份有限公司审计合规处副经理。

潘宋军，男，1983年出生，大学本科学历，高级工程师，2007年参加工作，历任河南安钢周口钢铁有限责任公司副总经理，副书记、总经理，安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司副书记、经理。

商存亮，男，1969年出生，工程硕士，教授级高级工程师。1990年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任中板厂车间主任、技术科长、生产科长、副厂长、销售公司副经理、新品办副主任、第二炼轧厂副

厂长、工会主席，安钢集团冷轧有限责任公司经理、党委书记、董事长，安阳钢铁股份有限公司副经理。

王刚，男，1973年出生，工程硕士，高级工程师，1997年参加工作。历任安阳钢铁股份有限公司设备物资管理处副处长、副经理、经理，安阳钢铁股份有限公司设备管理处书记、经理。郭成许，男，本科学历，高级会计师，2003年进入安阳钢铁集团有限责任公司，历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部副科长、科长、首席专家、副部长、副总监、安阳钢铁股份有限公司财务处经理、董事会秘书。

刘志辉，男，本科学历，高级会计师，2004年进入安钢工作，历任安阳钢铁股份有限公司财务处、安钢集团财务部科员、安钢集团经

营管理部主管、安阳钢铁股份有限公司董事会办公室主任，安阳钢铁股份有限公司证券事务代表。