证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2024-020

安阳钢铁股份有限公司

2024年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况安阳钢铁股份有限公司2024年第四次临时董事会会议于2024年

4月19日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年4月12日

以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了《公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

为满足公司业务发展需要，公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租和售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司部分高炉技改设备等，计划融资金额合计不超过人民币2.5亿元，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年4月19日