证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2022-037

安阳钢铁股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.11元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司母公司净利润553809344.57元，加上2020年末未分配利润

1550301079.39元，扣减2021年已支付的2020年度现金分红

143621069.30元，本年可供投资者分配利润1960489354.66元。

经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2021年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派现金1.1元（含税）。截止2021年

12月31日，公司总股本2872421386股，以此计算拟派发现金红利315966352.46元（含税）。本年度公司现金分红总额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月24日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通

过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：《公司2021年度利润分配预案》符合

中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月24日，公司召开的第九届监事会第九次会议审议通

过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为《公司2021年度利润分配预案》符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2022年4月24日