安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600569证券简称：安阳钢铁公告编号：2026-072

安阳钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月23日

(二)股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1709697191

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.5211

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东会主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事罗大春、付培众因工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84535703 84.0399 15618585 15.5269 435600 0.4332

2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84443103 83.9479 15584185 15.4927 562600 0.5594

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84540503 84.0447 15633085 15.5414 416300 0.4139

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84519603 84.0239 15656485 15.5646 413800 0.4115

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84519603 84.0239 15635885 15.5441 434400 0.4320

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84480203 83.9847 15695885 15.6038 413800 0.4115

2.06、议案名称：募集资金规模和投向

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84539803 84.0440 15581985 15.4906 468100 0.46542.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84531703 84.0359 15596685 15.5052 461500 0.4589

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84516403 84.0207 15618985 15.5273 454500 0.4520

2.09、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 84337643 83.8430 15757785 15.6653 494460 0.4917

2.10、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84536703 84.0409 15597785 15.5063 455400 0.4528

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84515403 84.0197 15584185 15.4927 490300 0.4876

4、议案名称：公司关于向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84514803 84.0191 15636485 15.5447 438600 0.4362

5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84515103 84.0194 15620585 15.5289 454200 0.4517

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84543603 84.0478 15631685 15.5400 414600 0.41227、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 84284842 83.7905 15764185 15.6717 540861 0.5378

8、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及

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