证券代码：600569证券简称：安阳钢铁公告编号：2026-043

安阳钢铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日9点00分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东√

申请借款额度暨关联交易的议案

2公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责√

任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

3公司2025年度董事会工作报告的议案√

4公司2025年年度报告及报告摘要的议案√

5公司2025年度财务决算报告的议案√

6公司2025年度利润分配预案的议案√

7公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之√

一的议案

8公司独立董事2025年度述职报告的议案√

9公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬√

的议案10公司日常关联交易的议案√

11公司2026年度独立董事津贴预案的议案√

12公司2026年度固定资产投资计划的议案√

13 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 √

案

14.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

14.01发行股票的种类和面值√

14.02发行方式和发行时间√

14.03发行对象及认购方式√

14.04定价基准日、发行价格及定价原则√

14.05发行数量√

14.06募集资金规模和投向√

14.07限售期√

14.08上市地点√

14.09滚存未分配利润安排√

14.10本次发行方案的有效期√

15 关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

16 公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析 √

报告的议案

17 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用 √

可行性分析报告的议案

18关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认√

购协议暨关联交易的议案

19关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议√

案

20关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回√

报规划的议案

21关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理√

公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

22公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预√

案的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1、2详见2026年3月7日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第四次临时董事会会议决议公告》；

上述议案3-6、8-9、11-12详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站和

《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第九次会议决议公告》；

议案7、10详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》

《上海证券报》上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

《公司日常关联交易公告》；议案13-21详见2026年4月24日刊登在上海证券

交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第五次临时董事会会议决议公告》；议案22详见2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》。

2、特别决议议案：13-19、21

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、6-7、9-10、13-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、10、13-19、21

应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600569安阳钢铁2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股

凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

(二)登记时间：2026年5月27日上午8:30—11:30、下午2:00—5:30。

(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

联系人：伍晶楠

联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181邮政编码：455004六、其他事项

(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易

的议案

2公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨

关联交易的议案

3公司2025年度董事会工作报告的议案

4公司2025年年度报告及报告摘要的议案

5公司2025年度财务决算报告的议案

6公司2025年度利润分配预案的议案

7公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

8公司独立董事2025年度述职报告的议案

9公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10公司日常关联交易的议案

11公司2026年度独立董事津贴预案的议案

12公司2026年度固定资产投资计划的议案

13 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

14.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

14.01发行股票的种类和面值

14.02发行方式和发行时间14.03发行对象及认购方式

14.04定价基准日、发行价格及定价原则

14.05发行数量

14.06募集资金规模和投向

14.07限售期

14.08上市地点

14.09滚存未分配利润安排

14.10本次发行方案的有效期

15 关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案

16 公司关于向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案

17 关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

18关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

19关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

20关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

21关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相

关事宜的议案

22公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。