证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2026-039

安阳钢铁股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第十次会议于2026年4月

29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年4月19日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、公司2026年第一季度报告

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年4月29日