证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2025-026

安阳钢铁股份有限公司

2025年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第四次临时董事

会会议于2025年4月21日以通讯方式召开，会议通知和材料已于

2025年4月16日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安阳钢铁有限责任公司（以下简称安钢集团）借款，具体如下：

公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过3.5亿元，借款期限不超过4年（2+2年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）

（二）公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经

营发展需要，补充流动资金，公司控股子公司周口公司拟向安钢集团借款，具体如下：

周口公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过

2.5亿元，借款期限不超过4年（2+2年），具体还款期限、利率及本

金金额以双方最终签订的协议为准。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年4月21日