证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2026-078

安阳钢铁股份有限公司

2026年第十一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第十一次临时董

事会会议于2026年8月11日以通讯方式召开，会议通知和材料已于

2026年8月6日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为满足公司业务发展需要，公司拟用3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物，以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。融资金额合计人民币3亿元，融资期限为3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-079）特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年8月11日