证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2026-063

安阳钢铁股份有限公司

2026年第八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第八次临时董事

会会议于2026年6月25日以通讯方式召开，会议通知和材料已于

2026年6月20日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过《关于控股子公司与信达金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为宽厚板生产线部分设备设施，计划融资金额为不超过人民币4亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与信达金融租赁股份有限公司开展融资租赁公告》（公告编号：2026-064）特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年6月25日