证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：2025-098

安阳钢铁股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会

议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年10月20日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事

9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《公司2025年第三季度报告》议案：

《公司2025年第三季度报告》已经公司审计委员会审议通过，未经会计师事务所审计。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年10月30日