安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600569证券简称：安阳钢铁公告编号：2026-052

安阳钢铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有，议案第13-19项、第21项、第23项为特别决议议案，未获通过一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月29日

(二)股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数315

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1642969785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.1980

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东会主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决

方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事付培众因工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 32124374 94.8671 1663708 4.9131 74400 0.2198

2、议案名称：公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租

赁业务暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 32180074 95.0316 1607708 4.7477 74700 0.2207

3、议案名称：公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641280077 99.8971 1595008 0.0970 94700 0.0059

4、议案名称：公司2025年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641299977 99.8983 1595008 0.0970 74800 0.00475、议案名称：公司 2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641251377 99.8954 1596108 0.0971 122300 0.0075

6、议案名称：公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641207877 99.8927 1639708 0.0998 122200 0.0075

7、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 1641602877 99.9168 1224698 0.0745 142210 0.0087

8、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641251077 99.8953 1194508 0.0727 524200 0.0320

9、议案名称：公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641576377 99.9151 1235808 0.0752 157600 0.0097

10、议案名称：公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 32606374 96.2905 1134108 3.3491 122000 0.3604

11、议案名称：公司2026年度独立董事津贴预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641568577 99.9147 1272808 0.0774 128400 0.0079

12、议案名称：公司2026年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641673977 99.9211 1173908 0.0714 121900 0.0075

13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18708104 55.2472 15032978 44.3942 121400 0.3586

14.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18404994 54.3521 15327988 45.2654 129500 0.3825

14.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 18688794 55.1902 15051588 44.4491 122100 0.3607

14.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18700094 55.2236 15032888 44.3939 129500 0.3825

14.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18402394 54.3444 15337988 45.2949 122100 0.3607

14.05、议案名称：发行数量

审议结果：不通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18402394 54.3444 15337988 45.2949 122100 0.3607

14.06、议案名称：募集资金规模和投向

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18402394 54.3444 15327988 45.2654 132100 0.3902

14.07、议案名称：限售期

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18422494 54.4038 15307988 45.2063 132000 0.3899

14.08、议案名称：上市地点审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18432494 54.4333 15307988 45.2063 122000 0.3604

14.09、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18368194 54.2434 15364788 45.3740 129500 0.3826

14.10、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18402394 54.3444 15338088 45.2952 122000 0.360415、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18375994 54.2665 15364488 45.3731 122000 0.3604

16、议案名称：公司关于向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18385994 54.2960 15354488 45.3436 122000 0.3604

17、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报

告的议

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18405994 54.3551 15334488 45.2845 122000 0.3604

18、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交

易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18416094 54.3849 15324288 45.2544 122100 0.3607

19、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 20148994 59.5024 13591288 40.1367 122200 0.3609

20、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1641664277 99.9205 1183908 0.0720 121600 0.0075

21、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象

发行股票相关事宜的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18388594 54.3037 15351788 45.3356 122100 0.3607

22、议案名称：公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 1641593277 99.9162 1193408 0.0726 183100 0.0112

23、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及

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