证券代码：600569证券简称：安阳钢铁公告编号：2025-077

安阳钢铁股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年8月5日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600569安阳钢铁2025/7/29

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：安阳钢铁集团有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2025年7月19日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

67.86%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2025年7月25日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将《关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年7月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年7月19日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年8月5日9点30分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月5日至2025年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司在银行间债券市场发行债务融资工具√

的议案

2关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股√

东申请借款额度暨关联交易的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1详见2025年7月15日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2025年第九次临时董事会会议决议公告》；

议案2详见2025年7月26日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》

《上海证券报》上的《公司2025年第十次临时董事会会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年7月26日附件：授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月5日

召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司在银行间债券市场发行债务融资工具的议案

2关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借

款额度暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。