恒生电子股份有限公司

关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有四位独立董事，分别为汪祥耀先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生。汪祥耀先生，于2020年4月起任职公司独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年12月31日。周淳女士，于2022年4月起任职公司独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年12月31日。宋艳女士、田素华先生，于2025年4月起任职公司独立董事，在2025年度任职时间均为2025年4月22日-2025年12月31日。

公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司四位独立董事汪祥耀先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生《上市公司治理准则》

和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年3月26日恒生电子股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告

本人汪祥耀，于2020年4月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父

1是□否√

母、子女、主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上

2或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、是□否√

父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以

3上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其是□否√

配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人

4是□否√

员及其配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附

5属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来是□否√

的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属

企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括

6但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级是□否√

复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形

7是□否√

的人员；法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规

8是□否√

则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：汪祥耀

2026年3月26日恒生电子股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告

本人周淳，于2022年4月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父

1是□否√

母、子女、主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上

2或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、是□否√

父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以

3上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其是□否√

配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人

4是□否√

员及其配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附

5属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来是□否√

的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属

企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括

6但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级是□否√

复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形是□否√的人员；

法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规

8是□否√

则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：周淳

2026年3月26日恒生电子股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告

本人宋艳，于2025年4月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年4月22日-2025年12月31日。

本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人

2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父

1是□否√

母、子女、主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上

2或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、是□否√

父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以

3上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其是□否√

配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人

4是□否√

员及其配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附

5属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来是□否√

的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属

企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括

6但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级是□否√

复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形

7是□否√

的人员；法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规

8是□否√

则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：宋艳

2026年3月26日恒生电子股份有限公司

独立董事关于2025年度独立性的自查报告

本人田素华，于2025年4月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年4月22日-2025年12月31日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2025年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

1在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父是□否√

母、子女、主要社会关系；

2直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上是□否√

或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、

父母、子女；

3在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以是□否√

上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其

配偶、父母、子女；

4在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人是□否√

员及其配偶、父母、子女；

5与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附是□否√

属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属是□否√

企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各

级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形是□否√

的人员；8法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规是□否√则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。

报告人：田素华

2026年3月26日