恒生电子股份有限公司

证券代码：600570证券简称：恒生电子公告编号：2026-033

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第

十三次会议于2026年7月30日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

经全体董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-034 号公告。

二、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，

同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的 2026-035 号公告。

三、审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-036 号公告。

四、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，

同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事范径武先生回避表决。该议案已获恒生电子股份有限公司公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的 2026-037 号公告。

五、审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-038 号公告。

六、审议通过《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，

同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-039 号公告。

七、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-040 号公告。

八、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、恒生电子股份有限公司范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-041 号公告。

十一、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2026-043号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年8月1日