恒生电子股份有限公司

证券代码：600570证券简称：恒生电子公告编号：2026-009

恒生电子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”“恒生电子”）第九届董事会第九次

会议于2026年3月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长彭政纲先生主持。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议经与会董事讨论和审议，通过以下决议：

一、审议通过《公司2025年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，

弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，

弃权0票，并提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同

意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，

表决结果如下：

同意反对弃权序号议案名称议案内容回避票数票数票数票数《关于公司董事薪酬由基本薪酬、绩效1（其中关

1长彭政纲先生薪酬、中长期激励、专1000联董事彭

2026年度薪酬方项奖励等组成。基本薪政纲先生恒生电子股份有限公司案的议案》酬主要依据其工作岗回避表决）

位、权责及风险承担、《关于公司副董市场薪酬水平等因素确1（其中关事长兼总经理范定。绩效薪酬根据公司联董事范

2径武先生2026年当年经营指标实现情况1000径武先生度薪酬方案的议及个人履行岗位职责、回避表决）案》任务完成情况考核确《关于公司职工定。其中，绩效薪酬占1（其中关董事蒋建圣先生联董事蒋

3比原则上不低于基本薪1000

2026年度薪酬方酬与绩效薪酬总额的百建圣先生案的议案》分之五十。回避表决）《关于公司董事1（其中关韩歆毅先生2026联董事韩

41000年度薪酬方案的歆毅先生议案》回避表决）《关于公司董事1（其中关纪纲先生2026年联董事纪

51000

度薪酬方案的议纲先生回

不领取薪酬，也不另行案》避表决）领取董事津贴（股东会《关于公司董事1（其中关另有决议的除外）。

朱超先生2026年联董事朱

61000

度薪酬方案的议超先生回案》避表决）《关于公司董事1（其中关陈志杰先生2026联董事陈

71000年度薪酬方案的志杰先生议案》回避表决）《关于公司独立1（其中关董事汪祥耀先生联董事汪

81000

2026年度薪酬方祥耀先生案的议案》回避表决）《关于公司独立1（其中关董事周淳女士联董事周

91000

2026年度薪酬方淳女士回

实行固定津贴制，津贴案的议案》避表决）

为24万元/年（税前），《关于公司独立1（其中关按月度发放。

董事宋艳女士联董事宋

101000

2026年度薪酬方艳女士回案的议案》避表决）《关于公司独立1（其中关董事田素华先生联董事田

111000

2026年度薪酬方素华先生案的议案》回避表决）恒生电子股份有限公司薪酬参照在公司担任经《关于公司高级营管理职务或承担经营管理人员2026年管理职能的非独立董事

1211000

度薪酬方案的议执行，依据具体任职岗案》位、绩效考核结果等领取薪酬。

以上子议案均已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。其

中，第1-11项子议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>（注册资本条款）的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-016 号公告。

七、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。

该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、审议通过《公司2025年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，

反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。

十、审议通过《公司2025年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会战略投资委员会事前审议和认可。

十一、审议通过《公司2025年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对

0票，弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会事前审议和认可。

十二、审议通过《公司2025年度可持续发展委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会可持续发展委员会事前审议和认可。恒生电子股份有限公司十三、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，

同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的 2026-010 号公告。

十五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意11票，

反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。

公司2025年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1084551219.91元。

公司拟在提取法定公积金后，以公司目前总股本1893647942股扣除公司回购专用账户中的股份1546527股后的股本1892101415股为基数，向全体股东按每10股派现金2.00元(含税)，派现总计378420283.00元。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的 2026-011 号公告。

十六、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-012 号公告。

十七、审议通过《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》，同意

11票，反对0票，弃权0票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会

战略投资委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的 2026-013 号公告。

十八、审议通过《关于公司申请2026年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-014 号公告。

十九、审议通过《关于公司预计2026年度日常经营性关联交易的议案》，

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、恒生电子股份有限公司陈志杰先生、彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避本议案。该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-015 号公告。

二十、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，同意11票，反

对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的

2026-017号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年3月28日