恒生电子股份有限公司

证券代码：600570证券简称：恒生电子编号：2025-008

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关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数706家

2024年上市公

审计收费总额7.20亿元司（含 A、B股）制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，审计情况涉及主要行业

批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，恒生电子股份有限公司电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数51

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年已完结（天度年报审计机构，健需在5%的华仪电因华仪电气涉嫌财范围内与华

气、东海2024年3月6投资者务造假，在后续证仪电气承担证券、天日

券虚假陈述诉讼案连带责任，健件中被列为共同被天健已按期告，要求承担连带履行判决）赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年

12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分

13人次，未受到刑事处罚。恒生电子股份有限公司

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周晨，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：费君，2011年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：闾力华，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所

参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2024年度财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用35万元，合计165万元，财务报告审计费用及内部控制审计费用较2023年度无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1.审计委员会审核意见

公司审计委员会会议审议后认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有

从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2025年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事恒生电子股份有限公司务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

2.董事会审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

3.本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议

通过之日起生效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年3月29日