证券代码：600570证券简称：恒生电子公告编号：2025-023

恒生电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1089

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）568499314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.0951

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，其中非独立董事韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因

工作原因未能出席；独立董事汪祥耀、丁玮、刘霄仑因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈志杰因工作原因未能出席；

3、3、财务负责人姚曼英女士出席了会议，董事会秘书邓寰乐先生因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566843725 99.7087 1377667 0.2423 277922 0.0490

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 566722957 99.6875 1400663 0.2463 375694 0.0662

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566743357 99.6911 1396463 0.2456 359494 0.0633

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566714247 99.6860 1404455 0.2470 380612 0.0670

5、议案名称：《公司2024年度内部控制自我评价报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566722157 99.6873 1377905 0.2423 399252 0.0704

6、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566619118 99.6692 1648465 0.2899 231731 0.0409

7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 566063488 99.5715 2012164 0.3539 423662 0.0746

8、议案名称：《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 544410878 95.7628 23722905 4.1728 365531 0.0644

9、议案名称：《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566882611 99.7156 1407272 0.2475 209431 0.0369

10、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

10.01议案名称：公司本次回购股份的目的及用途审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566551013 99.6572 1735587 0.3052 212714 0.0376

10.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566460913 99.6414 1739387 0.3059 299014 0.0527

(二)累积投票议案表决情况

11.00关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01选举韩歆毅先55756863198.0772是

生为公司第九届董事会董事

11.02选举纪纲先生56243308298.9329是为公司第九届

董事会董事

11.03选举朱超先生55043967596.8232是

为公司第九届董事会董事

11.04选举陈志杰先56315102599.0592是

生为公司第九届董事会董事

11.05选举彭政纲先54369211395.6363是

生为公司第九届董事会董事

11.06选举范径武先56070476098.6289是

生为公司第九届董事会董事

11.07选举蒋建圣先56081751698.6487是

生为公司第九届董事会董事

12.00关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01选举汪祥耀先54240224295.4094是

生为公司第九届董事会独立董事

12.02选举周淳女士56484410299.3570是

为公司第九届董事会独立董事

12.03选举宋艳女士56209788298.8739是

为公司第九届董事会独立董事

12.04选举田素华先56130012698.7336是

生为公司第九届董事会独立董事

13.00关于选举监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

13.01选举屠海雁女54979467496.7098是

士为公司第九届监事会监事

13.02选举毕铭强先56183044298.8269是

生为公司第九届监事会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2024年度报告10000551698.371413776671.35512779220.2735全文及摘要》2《公司2024年度董事9988474898.252614006631.37773756940.3697会工作报告》3《公司2024年度监事9990514898.272713964631.37363594940.3537会工作报告》4《公司2024年度财务9987603898.244114044551.38153806120.3744决算报告》5《公司2024年度内部9988394898.251813779051.35533992520.3929控制自我评价报告》6《公司2024年度利润9978090998.150516484651.62152317310.2280分配预案》7《关于续聘天健会计9922527997.603920121641.97924236620.4169师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》8《关于公司证券投资7757266976.3051237229023.33523655310.3597和委托理财总体规划5的议案》9《关于减少公司注册10004440298.409714072721.38422094310.2061资本并修订<公司章程>的议案》

10.01回购股份的目的及用9971280498.083517355871.70722127140.2093

途

10.02拟回购股份的种类9962270497.994917393871.71092990140.2942

10.03拟回购股份的方式9963677098.008717292361.70092950990.290410.04回购期限9963790298.009816513401.62433718630.3659

10.05回购股份的价格区间9935617897.732719313641.89983735630.3675

10.06拟回购股份的资金总9969398498.065017571581.72842099630.2066

额和资金来源

10.07拟回购股份的数量、9959427497.966917721681.74322946630.2899

占公司总股本比例

10.08回购股份后依法注销9831456596.708116483251.621316982151.6706

的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排

10.09办理本次回购股份事9823994796.634716466071.619717745511.7456

宜的具体授权

11.01选举韩歆毅先生为公9073042289.24790000

司第九届董事会董事

11.02选举纪纲先生为公司9559487394.03280000

第九届董事会董事

11.03选举朱超先生为公司8360146682.23540000

第九届董事会董事

11.04选举陈志杰先生为公9631281694.73910000

司第九届董事会董事

11.05选举彭政纲先生为公7685390475.59810000

司第九届董事会董事

11.06选举范径武先生为公9386655192.33280000

司第九届董事会董事

11.07选举蒋建圣先生为公9397930792.44370000

司第九届董事会董事

12.01选举汪祥耀先生为公7556403374.32930000

司第九届董事会独立董事

12.02选举周淳女士为公司9800589396.40450000

第九届董事会独立董事

12.03选举宋艳女士为公司9525967393.70310000

第九届董事会独立董事

12.04选举田素华先生为公9446191792.91840000

司第九届董事会独立董事

13.01选举屠海雁女士为公8295646581.60090000

司第九届监事会监事

13.02选举毕铭强先生为公9499223393.44000000

司第九届监事会监事(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9、议案10为本次股东大会的特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：肖佳佳、赵秋婵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决

程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议