证券代码：600570证券简称：恒生电子公告编号：2026-017

恒生电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日14点00分

召开地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《公司2025年度报告全文及摘要》√

2《公司2025年度董事会工作报告》√3《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》4.00《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬√方案的议案》4.01《关于公司董事长彭政纲先生2026年度薪酬方√案的议案》4.02《关于公司副董事长兼总经理范径武先生2026√年度薪酬方案的议案》4.03《关于公司职工董事蒋建圣先生2026年度薪酬√方案的议案》4.04《关于公司董事韩歆毅先生2026年度薪酬方案√的议案》4.05《关于公司董事纪纲先生2026年度薪酬方案的√议案》4.06《关于公司董事朱超先生2026年度薪酬方案的√议案》4.07《关于公司董事陈志杰先生2026年度薪酬方案√的议案》4.08《关于公司独立董事汪祥耀先生2026年度薪酬√方案的议案》4.09《关于公司独立董事周淳女士2026年度薪酬方√案的议案》4.10《关于公司独立董事宋艳女士2026年度薪酬方√案的议案》4.11《关于公司独立董事田素华先生2026年度薪酬√方案的议案》5《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>（注√册资本条款）的议案》

6《公司2025年度财务决算报告》√

7《公司2025年度内部控制评价报告》√8《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）√的议案》

9《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√10《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中√期分红方案的议案》11《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议√案》本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。相关公告于2026年3月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600570恒生电子2026/4/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月17日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：社会公众股自然人股东持个人身份证或者其他能够表明身份的有

效证件或者证明；代表自然人股东出席本次股东会的受托代理人持本人身份证、

授权委托书、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委

托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会办公室

联系人：吕女士

电话：0571－28829702

邮 箱：investor@hundsun.com特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2025年度报告全文及摘要》

2《公司2025年度董事会工作报告》3《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.00《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》4.01《关于公司董事长彭政纲先生2026年度薪酬方案的议案》4.02《关于公司副董事长兼总经理范径武先生2026年度薪酬方案的议案》4.03《关于公司职工董事蒋建圣先生2026年度薪酬方案的议案》4.04《关于公司董事韩歆毅先生2026年度薪酬方案的议案》

4.05《关于公司董事纪纲先生2026年度薪酬方案的议案》4.06《关于公司董事朱超先生2026年度薪酬方案的议案》4.07《关于公司董事陈志杰先生2026年度薪酬方案的议案》4.08《关于公司独立董事汪祥耀先生2026年度薪酬方案的议案》4.09《关于公司独立董事周淳女士2026年度薪酬方案的议案》4.10《关于公司独立董事宋艳女士2026年度薪酬方案的议案》4.11《关于公司独立董事田素华先生2026年度薪酬方案的议案》5《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>（注册资本条款）的议案》

6《公司2025年度财务决算报告》

7《公司2025年度内部控制评价报告》8《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》9《关于公司2025年度利润分配预案的议案》10《关于提请股东会授权董事会制定

2026年度中期分红方案的议案》11《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。