恒生电子股份有限公司

证券代码：600570证券简称：恒生电子公告编号：2025-038

恒生电子股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届监事会第

三次会议于2025年6月12日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事2名，关联监事屠海雁回避表决。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事屠海雁回避表决。详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2025-039 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年6月14日