恒生电子股份有限公司

证券代码：600570证券简称：恒生电子公告编号：2026-023

恒生电子股份有限公司

关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）风

险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事会及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。具体公告如下：

一、董事、高级管理人员责任保险具体方案

(一)投保人：恒生电子股份有限公司；

(二)被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）；

(三)赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；

(四)保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整；

(五)保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保）。

二、提请股东会授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，具体办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保

险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续恒生电子股份有限公司保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。

三、履行的决策程序公司于2026年5月24日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议及第九届董事会第十一次会议，审议了《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事作为责任险的被保险人，属于利益相关方，均对此议案回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026年5月26日