证券代码：600570证券简称：恒生电子公告编号：2026-019

恒生电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1526

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）532869703

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.1629%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，其中非独立董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超

先生、陈志杰先生因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀先生、宋艳女士、田素华先生因工作原因未能出席；

2、董事会秘书肖敏女士、财务负责人姚曼英女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 529017500 99.2770 3519344 0.6604 332859 0.0626

2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 528944981 99.2634 3551763 0.6665 372959 0.0701

3、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527468957 98.9864 5130223 0.9627 270523 0.0509

4、议案名称：《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

4.01议案名称：《关于公司董事长彭政纲先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 507885517 98.9317 5201723 1.0132 282463 0.05514.02议案名称：《关于公司副董事长兼总经理范径武先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 525740453 98.9692 5192323 0.9774 283223 0.0534

4.03议案名称：《关于公司职工董事蒋建圣先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 491221971 98.8965 5198123 1.0465 282923 0.0570

4.04议案名称：《关于公司董事韩歆毅先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527357357 98.9655 5196123 0.9751 316223 0.0594

4.05议案名称：《关于公司董事纪纲先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527374557 98.9687 5193923 0.9747 301223 0.0566

4.06议案名称：《关于公司董事朱超先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527375357 98.9689 5194723 0.9748 299623 0.0563

4.07议案名称：《关于公司董事陈志杰先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527376657 98.9691 5182423 0.9725 310623 0.0584

4.08议案名称：《关于公司独立董事汪祥耀先生2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527362140 98.9664 5209540 0.9776 298023 0.0560

4.09议案名称：《关于公司独立董事周淳女士2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527369140 98.9677 5202340 0.9762 298223 0.0561

4.10议案名称：《关于公司独立董事宋艳女士2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527360840 98.9661 5211840 0.9780 297023 0.0559

4.11议案名称：《关于公司独立董事田素华先生2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527367240 98.9673 5205440 0.9768 297023 0.05595、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>（注册资本条款）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 528974125 99.2689 3600780 0.6757 294798 0.0554

6、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 528931251 99.2608 3608363 0.6771 330089 0.06217、 议案名称：《公司 2025 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 528884391 99.2521 3637223 0.6825 348089 0.0654

8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527561654 99.0038 4994327 0.9372 313722 0.0590

9、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 528975933 99.2692 3648714 0.6847 245056 0.046110、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 528995673 99.2729 3624004 0.6800 250026 0.0471

11、议案名称：《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 513821509 96.4253 18806138 3.5292 242056 0.0455

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于制定<董764093.398151306.271127050.3308事及高级管理548022323人员薪酬管理制度>的议案》4.01《关于公司董事763293.296152016.358528240.3454长彭政纲先生204072363

2026年度薪酬方案的议案》4.02《关于公司副董763393.306651926.347128320.3463事长兼总经理068032323范径武先生

2026年度薪酬方案的议案》4.03《关于公司职工763293.299951986.354128290.3460董事蒋建圣先518012323生2026年度薪酬方案的议案》4.04《关于公司董事762993.261751966.351731620.3866韩歆毅先生388012323

2026年度薪酬方案的议案》4.05《关于公司董事763193.282751936.349030120.3683纪纲先生2026108092323年度薪酬方案的议案》4.06《关于公司董事763193.283751946.350029960.3663朱超先生2026188072323年度薪酬方案的议案》4.07《关于公司董事763193.285251826.334931060.3799陈志杰先生318042323

2026年度薪酬方案的议案》4.08《关于公司独立762993.267552096.368129800.3644董事汪祥耀先866354023生2026年度薪酬方案的议案》4.09《关于公司独立763093.276152026.359329820.3646董事周淳女士566334023

2026年度薪酬方案的议案》4.10《关于公司独立762993.265952116.370929700.3632董事宋艳女士736384023

2026年度薪酬方案的议案》4.11《关于公司独立763093.273752056.363129700.3632董事田素华先376344023生2026年度薪酬方案的议案》8《关于续聘天健764993.511449946.105031370.3836会计师事务所817732722（特殊普通合伙）的议案》9《关于公司2025779195.240236484.460124500.2997年度利润分配245671456预案的议案》10《关于提请股东779395.264336244.429925000.3058会授权董事会219600426制定2026年度中期分红方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4.00为逐项表决的议案，每个子议案均获通过；

议案4.01涉及关联股东回避表决的议案，关联股东彭政纲先生已回避表决;议案4.02涉及关联股东回避表决的议案，关联股东范径武先生已回避表决;议案4.03涉及关联股东回避表决的议案，关联股东蒋建圣先生已回避表决;议案5为本次股东会的特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：甘为民、肖佳佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年4月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书