证券代码:600571证券简称:信雅达公告编号:2022-042
信雅达科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年9月16日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)117531485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)24.48
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 117123385 99.65 74700 0.06 333400 0.28
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于修订公司157797.4874700.4633342.06
章程的议案9627000
(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为涉及以特别决议通过的议案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:吕晓红、俞卓娅
2、律师见证结论意见:
信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公
司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2022年9月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议