证券代码：600571证券简称：信雅达编号：2025-003

信雅达科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议

通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年4月17日上午11:00以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及

公司《章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-004号公告。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章

1程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东

合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年度监事薪酬的议案》，

基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司

2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 2025-005号公告。

八、审议通过《关于公司第八届监事会换届的议案》，同意3票，弃权0票，

反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的 2025-011号公告。

九、审议通过《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》，同意3票，

弃权 0 票，反对 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-008号公告。

十、审议通过《关于公司核销部分其他应收款项的议案》，同意3票，弃权

0 票，反对 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的

2025-009号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

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