信雅达:第九届审计委员会第三次会议决议

信雅达科技股份有限公司

第九届董事会审计委员会第三次会议决议

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会第

三次会议通知于2026年4月9日发出并以电话确认，会议于2026年4月21日上午以现场表决的方式召开。本次会议由审计委员会主任黄溶冰先生主持，公司现有审计委员会委员3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的委员人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会委员认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2025年度审计委员会履职报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司

2026年度审计机构及2025年度审计费用的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。

七、审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意3票，反对0票，

弃权0票，并同意提交董事会审议。

八、审议通过《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，审计委员会委员朱宝文先生回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。

九、审议通过《关于公司计提股权投资减值准备的议案》，同意3票，反对