证券代码：600571证券简称：信雅达编号：2025-026

信雅达科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、中

国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去陈澜女士、陈旭女士的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况

鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订，章程具体修订情况详见附件。修订后的《公司章程》《信雅达科技股份有限公司股东会议事规则》《信雅达科技股份有限公司董事会议事规则》《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司 2025

年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：公司章程修订对照表信雅达科技股份有限公司董事会

2025年8月27日附件：公司章程修订对照表

原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

全文：股东大会全文：相关条款中涉及“股东大会”的表述

均相应修改成“股东会”。不做逐一列示。

第一条为维护公司、股东和债权人的合为维护公司、股东、职工和债权人的合法权法权益，规范公司的组织和行为，根据益，规范公司的组织和行为，根据《中华《中华人民共和国公司法》（以下简称《公人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下《中华人民共和国证券法》（以下简称《证简称《证券法》）和其他有关规定，制订券法》）和其他有关规定，制订本章程。

本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有第二条公司系依照《公司法》和其他有关关规定成立的股份有限公司（以下简称规定成立的股份有限公司（以下简称“公“公司”）。司”）。

公司经浙江省人民政府以浙上市公司经浙江省人民政府以浙上市[2000]43

[2000]43号文批准，以有限公司整体变更号文批准，以有限公司整体变更发起方式设方式设立；在浙江省市场监督管理局注册立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取登记，取得营业执照。得营业执照。

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条代表公司执行公司事务的董事为公

司的法定代表人，法定代表人的产生、变更由董事会全体成员的过半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

新增第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股第十条股东以其认购的股份为限对公司承

东以其认购的股份为限对公司承担责任，担责任，公司以其全部财产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责担责任。

任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成第十一条本公司章程自生效之日起，即成

为规范公司的组织与行为、公司与股东、为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法东与股东之间权利义务关系的具有法律约

律约束力的文件，对公司、股东、董事、束力的文件，对公司、股东、董事、高级管监事、高级管理人员具有法律约束力的文理人员具有法律约束力的文件。依据本章件。依据本章程，股东可以起诉股东，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司东可以起诉公司董事、监事、总经理（以董事、总经理（以下称为总裁）和其他高级下称为总裁）和其他高级管理人员，股东管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。

监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员第十二条本章程所称高级管理人员是指公

是指公司的副总经理（以下称为副总裁）、司的总裁、副总经理（以下称为副总裁）、

董事会秘书、财务负责人等。董事会秘书、财务负责人和本章程规定的及董事会认定的其他人员。

第十四条经依法登记，公司的经营范第十五条经依法登记，公司的经营范围：

围：软件开发；人工智能应用软件开发；一般项目：软件开发；人工智能应用软件开网络与信息安全软件开发；人工智能理论发；网络与信息安全软件开发；人工智能理与算法软件开发；人工智能基础软件开论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；商用密发；区块链技术相关软件和服务；商用密码码产品生产；商用密码产品销售；软件销产品销售；软件销售；互联网销售（除销售售；互联网销售(除销售需要许可的商需要许可的商品）；云计算设备销售；网络原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）品)；云计算设备销售；网络设备销售；设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；

计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软计算机软硬件及辅助设备批发；数字技术服硬件及辅助设备批发；数字技术服务；工务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；

业互联网数据服务；互联网数据服务；信信息技术咨询服务；信息系统运行维护服

息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术务；技术服务、技术开发、技术咨询、技交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；

术交流、技术转让、技术推广；软件外包信息系统集成服务；信息安全设备制造；移服务；基于云平台的业务外包服务；计算动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备机信息系统安全专用产品销售；信息系统制造；人力资源服务（不含职业中介活动、集成服务；信息安全设备制造；移动终端劳务派遣服务）；人工智能硬件销售；商用设备制造；计算机软硬件及外围设备制密码产品生产；基于云平台的业务外包服务造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；职业中介活动

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

第十六条公司股份的发行，实行公开、第十七条公司股份的发行，实行公开、公

公平、公正的原则，同种类的每一股份应平、公正的原则，同类别的每一股份应当具当具有同等权利。有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件同次发行的同类别股份，每股的发行条件和和价格应当相同；任何单位或者个人所认价格相同；认购人所认购的股份，每股支付购的股份，每股应当支付相同价额。相同价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币标第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。明面值，每股面值为人民币1元。

第二十条公司股份总数为466318309第二十一条公司已发行的股份数为股，公司的股本结构为：普通股466318309股，公司的股本结构为：普通

466318309股。股466318309股。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）第二十一条公司或公司的子公司（包括第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、

补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司股份的人提供任何资助。司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股

份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，第二十三条公司根据经营和发展的需要，依

依照法律、法规的规定，经股东大会分别照法律、法规的规定，经股东会作出决议，作出决议，可以采用下列方式增加资本：可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监（五）法律、行政法规规定以及中国证监会会批准的其他方式。规定的其他方式。

第二十四条公司在下列情况下，可以依照删除

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

（四）股东因对股东大会作出的公司合

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十七条公司因本章程第二十五条第第二十七条公司因本章程第二十五条第一

一款第（一）项、第（二）项规定的情形款第（一）项、第（二）项规定的情形收购

收购本公司股份的，应当经股东大会决本公司股份的，应当经股东会决议；

议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、

公司因本章程第二十五条第一款第（三）第（五）项、第（六）项规定的情形收购本

项、第（五）项、第（六）项规定的情形公司股份的，可以依照本章程的规定，经三收购本公司股份的，可以依照本章程的规分之二以上董事出席的董事会会议决议。

定或者股东大会的授权，经三分之二以上公司依照本章程第二十五条第一款规定收董事出席的董事会会议决议。购本公司股份后，属于第（一）项情形的，公司依照本章程第二十五条第一款规定应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）

收购本公司股份后，属于第（一）项情形项、第（四）项情形的，应当在六个月内转的，应当自收购之日起十日内注销；属于让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、

第（二）项、第（四）项情形的，应当在第（六）项情形的，公司合计持有的本公司六个月内转让或者注销；属于第（三）项、股份数不得超过本公司已发行股份总数的

第（五）项、第（六）项情形的，公司合百分之十，并应当在三年内转让或者注销。计持有的本公司股份数不得超过本公司公司收购本公司股份的，应当依照《中华人已发行股份总额的百分之十，并应当在三民共和国证券法》的规定履行信息披露义年内转让或者注销。务。

公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。

第二十八条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。

第二十九条公司不接受本公司的股票作第二十九条公司不接受本公司的股份作为原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）为质押权的标的。质押权的标的。

第三十条发起人持有的本公司股份，自第三十条公司公开发行股份前已发行的

公司成立之日起1年内不得转让。公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之公开发行股份前已发行的股份，自公司股日起1年内不得转让。

票在证券交易所上市交易之日起1年内公司董事、高级管理人员应当向公司申报所不得转让。持有的本公司的股份及其变动情况，在就任公司董事、监事、高级管理人员应当向公时确定的任职期间每年转让的股份不得超司申报所持有的本公司的股份及其变动过其所持有本公司同一类别股份总数的情况，在任职期间每年转让的股份不得超25%；所持本公司股份自公司股票上市交易过其所持有本公司股份总数的25%；所之日起12个月内不得转让。上述人员离职持本公司股份自公司股票上市交易之日后半年内，不得转让其所持有的本公司股起1年内不得转让。上述人员离职后半份。

年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十一条公司董事、监事、高级管理第三十一条公司董事、高级管理人员、持

人员、持有本公司股份5%以上的股东，有本公司股份5%以上的股东，将其持有的将其持有的本公司股票或者其他具有股本公司股票或者其他具有股权性质的证券

权性质的证券在买入后6个月内卖出，在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6或者在卖出后6个月内又买入，由此所个月内又买入，由此所得收益归本公司所得收益归本公司所有，本公司董事会将收有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，回其所得收益。但是，证券公司因购入包证券公司因购入包销售后剩余股票而持有销售后剩余股票而持有5%以上股份的，5%以上股份的，以及有中国证监会规定的以及有中国证监会规定的其他情形的除其他情形的除外。

外。前款所称董事、高级管理人员、自然人股东前款所称董事、监事、高级管理人员、自持有的股票或者其他具有股权性质的证券，然人股东持有的股票或者其他具有股权包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人

性质的证券，包括其配偶、父母、子女持账户持有的股票或者其他具有股权性质的有的及利用他人账户持有的股票或者其证券。

他具有股权性质的证券。公司董事会不按照本条第一款规定执行的，原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）公司董事会不按照前款规定执行的，股东股东有权要求董事会在30日内执行。公司有权要求董事会在30日内执行。公司董董事会未在上述期限内执行的，股东有权为事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法了公司的利益以自己的名义直接向人民院提起诉讼。

法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行公司董事会不按照第一款的规定执行的，的，负有责任的董事依法承担连带责任。

负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章第一节股东第四章第一节股东的一般规定

第三十二条公司依据证券登记机构提供第三十二条公司依据证券登记结算机构提

的凭证建立股东名册，股东名册是证明股供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所东持有公司股份的充分证据。股东按其所持持有股份的种类享有权利，承担义务；持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同有同一种类股份的股东，享有同等权利，一类别股份的股东，享有同等权利，承担同承担同种义务。种义务。

第三十四条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利（一）依照其所持有的股份份额获得股利和和其他形式的利益分配；其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者（二）依法请求召开、召集、主持、参加或

委派股东代理人参加股东大会，并行使相者委派股东代理人参加股东会，并行使相应应的表决权；的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议（三）对公司的经营进行监督，提出建议或或者质询；者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规（四）依照法律、行政法规及本章程的规定

定转让、赠与或质押其所持有的股份；转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）缴付合理费用后查阅和复印本章（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股

程、股东名册、公司债券存根、股东大会东会会议记录、董事会会议决议、财务会计

会议记录、董事会会议决议、监事会会议报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计决议、财务会计报告；账簿、会计凭证；原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

（六）公司终止或者清算时，按其所持有（六）公司终止或者清算时，按其所持有的的股份份额参加公司剩余财产的分配；股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立（七）对股东会作出的公司合并、分立决议

决议持异议的股东，要求公司收购其股持异议的股东，要求公司收购其股份；

份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程

（八）法律、行政法规、部门规章或本章规定的其他权利。

程规定的其他权利。

第三十五条股东提出查阅前条所述有关第三十五条股东要求查阅、复制公司有关

信息或者索取资料的，应当向公司提供证材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等明其持有公司股份的种类以及持股数量法律、行政法规的规定。

的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当股东的要求予以提供。向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

连续180日以上单独或者合计持有公司

3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账

簿、会计凭证，持股期限及持股比例未达到前述标准的股东无权查阅公司的会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。

第三十六条公司股东大会、董事会决议第三十六条公司股东会、董事会决议内容

内容违反法律、行政法规的，股东有权请违反法律、行政法规的，股东有权请求人民求人民法院认定无效。法院认定无效。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）公司控股股东、实际控制人不得限制或者公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻

阻挠中小投资者依法行使投票权，不得挠中小投资者依法行使投票权，不得损害损害公司和中小投资者的合法权益。公司和中小投资者的合法权益。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决股东会、董事会的会议召集程序、表决方式

方式违反法律、行政法规或者本章程，或违反法律、行政法规或者本章程，或者决议者决议内容违反本章程的，股东有权自决内容违反本章程的，股东有权自决议作出之议作出之日起60日内，请求人民法院撤日起60日内，请求人民法院撤销。但是，销。股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力

存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会

和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

新增第三十七条有下列情形之一的，公司股东

会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权

数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十七条董事、高级管理人员执行公第三十八条审计委员会成员以外的董事、司职务时违反法律、行政法规或者本章程高级管理人员执行公司职务时违反法律、行的规定，给公司造成损失的，连续180日政法规或者本章程的规定，给公司造成损失以上单独或合并持有公司1%以上股份的的，连续180日以上单独或合计持有公司股东有权书面请求监事会向人民法院提1%以上股份的股东有权书面请求审计委员起诉讼；监事会执行公司职务时违反法会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执

律、行政法规或者本章程的规定，给公司行公司职务时违反法律、行政法规或者本章造成损失的，股东可以书面请求董事会向程的规定，给公司造成损失的，前述股东可人民法院提起诉讼。以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面审计委员会、董事会收到前款规定的股东书

请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以

难以弥补的损害的，前款规定的股东有权弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公为了公司的利益以自己的名义直接向人司的利益以自己的名义直接向人民法院提民法院提起诉讼。起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两的，本条第一款规定的股东可以依照前两款款的规定向人民法院提起诉讼。的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人

员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

180日以上单独或者合计持有公司1%以上

股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的

监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设审计

委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

第三十九条公司股东承担下列义务：第四十条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股股金；款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽退股；回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他他股东的利益；不得滥用公司法人独立地股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和位和股东有限责任损害公司债权人的利股东有限责任损害公司债权人的利益；公司益；公司股东滥用股东权利给公司或者其股东滥用股东权利给公司或者其他股东造

他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，东有限责任，逃避债务，严重损害公司债逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应权人利益的，应当对公司债务承担连带责当对公司债务承担连带责任。

任。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承

（五）法律、行政法规及本章程规定应当担的其他义务。

承担的其他义务。

第四十条持有公司5%以上有表决权股删除

份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）报告。

第四十一条公司的控股股东、实际控制人删除员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投

资、资金占用、借款担保等方式损害公司

和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

新增第二节控股股东和实际控制人

新增第四十一条公司控股股东、实际控制人应

当依照法律、行政法规、中国证监会和证券

交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

第四十二条公司控股股东、实际控制人应

当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分

配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务

独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董

事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

新增第四十三条控股股东、实际控制人质押其

所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

新增第四十四条控股股东、实际控制人转让其

所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第四十二条股东大会是公司的权力机构，第四十五条公司股东会由全体股东组成。

依法行使下列职权：股东会是公司的权力机构，依法行使下列职

（一）决定公司的经营方针和投资计划；权：

（二）选举和更换非由职工代表担任的董（一）选举和更换非由职工代表担任的董事

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事董事，决定有关董事的报酬事项；

项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补

（四）审议批准监事会报告；亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方（四）对公司增加或者减少注册资本作出决

案、决算方案；议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥（五）对发行公司债券作出决议；

补亏损方案；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者

（七）对公司增加或者减少注册资本作出变更公司形式作出决议；

决议；（七）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务

（九）对公司合并、分立、解散、清算或的会计师事务所作出决议；

者变更公司形式作出决议；（九）审议批准本章程第四十六条规定的担

（十）修改本章程；保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所（十）审议公司在一年内购买、出售重大资作出决议；产超过公司最近一期经审计总资产30%的事

（十二）审议批准第四十三条规定的担保项；

事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重（十二）审议股权激励计划和员工持股计大资产超过公司最近一期经审计总资产划；

30%的事项；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

（十四）审议批准变更募集资金用途事本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

项；股东会可以授权董事会对发行公司债券作

（十五）审议股权激励计划和员工持股计出决议。

划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十五条有下列情形之一的，公司在事第四十八条有下列情形之一的，公司在事实

实发生之日起2个月以内召开临时股东发生之日起2个月以内召开临时股东会：

大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或

（一）董事人数不足《公司法》规定人数者本章程所定人数的2/3时；

或者本章程所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份

（三）单独或者合计持有公司10%以上股的股东请求时；

份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；

（四）董事会认为必要时；（五）审计委员会提议召开时；

（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程

（六）法律、行政法规、部门规章或本章规定的其他情形。

程规定的其他情形。

第四十六条本公司召开股东大会的地点第四十九条本公司召开股东会的地点为公

为：公司本部所在地。司住所地或者股东会通知中指定的地点。股股东大会将设置会场，以现场会议形式召东会将设置会场，以现场会议或电子通信形开。公司还将提供网络投票的方式为股东式召开。公司还将提供网络或其他方式为股参加股东大会提供便利。股东通过上述方东提供便利。股东通过上述方式参加股东会式参加股东大会的，视为出席。的，视为出席。

现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

第四十八条独立董事有权向董事会提议第五十一条董事会应当在规定的期限内按召开临时股东大会。对独立董事要求召开时召集股东会。

临时股东大会的提议，董事会应当根据法经全体独立董事过半数同意，独立董事有权律、行政法规和本章程的规定，在收到向董事会提议召开临时股东会。对独立董事提议后10日内提出同意或不同意召开要求召开临时股东会的提议，董事会应当根临时股东大会的书面反馈意见。据法律、行政法规和本章程的规定，在收到董事会同意召开临时股东大会的，将在作提议后10日内提出同意或者不同意召开临出董事会决议后的5日内发出召开股东时股东会的书面反馈意见。

大会的通知；董事会不同意召开临时股东董事会同意召开临时股东会的，在作出董事大会的，将说明理由并公告。会决议后的5日内发出召开股东会的通知；

董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第四十九条监事会有权向董事会提议召第五十二条审计委员会向董事会提议召开

开临时股东大会，并应当以书面形式向董临时股东会，应当以书面形式向董事会提事会提出。董事会应当根据法律、行政法出。董事会应当根据法律、行政法规和本章规和本章程的规定，在收到提案后10日程的规定，在收到提议后10日内提出同意内提出同意或不同意召开临时股东大会或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董董事会同意召开临时股东大会的，将在作事会决议后的5日内发出召开股东会的通出董事会决议后的5日内发出召开股东知，通知中对原提议的变更，应征得审计委大会的通知，通知中对原提议的变更，应员会的同意。

征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到董事会不同意召开临时股东大会，或者在提案后10日内未作出反馈的，视为董事会收到提案后10日内未作出反馈的，视不能履行或者不履行召集股东会会议职责，为董事会不能履行或者不履行召集股东审计委员会可以自行召集和主持。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十条单独或者合计持有公司10%以第五十三条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临上股份的股东向董事会请求召开临时股东

时股东大会，并应当以书面形式向董事会会，应当以书面形式向董事会提出。董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和应当根据法律、行政法规和本章程的规定，本章程的规定，在收到请求后10日内提在收到请求后10日内提出同意或不同意出同意或不同意召开临时股东大会的书召开临时股东会的书面反馈意见。

面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会同意召开临时股东大会的，应当在董事会决议后的5日内发出召开股东会的作出董事会决议后的5日内发出召开股通知，通知中对原请求的变更，应当征得相东大会的通知，通知中对原请求的变更，关股东的同意。

应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到董事会不同意召开临时股东大会，或者在请求后10日内未作出反馈的，单独或者合收到请求后10日内未作出反馈的，单计持有公司10%以上股份的股东向审计委独或者合计持有公司10%以上股份的股员会提议召开临时股东会，应当以书面形式东有权向监事会提议召开临时股东大会，向审计委员会提出请求。

并应当以书面形式向监事会提出请求。审计委员会同意召开临时股东会的，应在收监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通到请求5日内发出召开股东大会的通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的知，通知中对原提案的变更，应当征得相同意。

关股东的同意。审计委员会未在规定期限内发出股东会通监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司会，连续90日以上单独或者合计持有公10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十一条监事会或股东决定自行召集第五十四条审计委员会或股东决定自行召原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

股东大会的，须书面通知董事会，同时向集股东会的，须书面通知董事会，同时向上上海证券交易所备案。海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比审计委员会或者召集股东应在发出股东会例不得低于10%。通知及股东会决议公告时，向上海证券交易召集股东应在发出股东大会通知及股东所提交有关证明材料。

大会决议公告时，向上海证券交易所提交在股东会决议公告前，召集股东持股比例不有关证明材料。得低于10%。

第五十二条对于监事会或股东自行召集第五十五条对于审计委员会或股东自行召

的股东大会，董事会和董事会秘书将予配集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。册。

第五十三条监事会或股东自行召集的股第五十六条审计委员会或股东自行召集的东大会，会议所必需的费用由本公司承股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

担。

第五十五条公司召开股东大会，董事会、第五十八条公司召开股东会，董事会、审

监事会以及单独或者合并持有公司3%以计委员会以及单独或者合并持有公司1%以

上股份的股东，有权向公司提出提案。上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临东，可以在股东会召开10日前提出临时提时提案并书面提交召集人。召集人应当在案并书面提交召集人。召集人应当在收到提收到提案后2日内发出股东大会补充通案后2日内发出股东会补充通知，公告临知，公告临时提案的内容。时提案的内容，并将该临时提案提交股东会除前款规定的情形外，召集人在发出股东审议。但临时提案违反法律、行政法规或者大会通知公告后，不得修改股东大会通知公司章程的规定，或者不属于股东会职权范中已列明的提案或增加新的提案。围的除外。

股东大会通知中未列明或不符合本章程除前款规定的情形外，召集人在发出股东会

第五十三条规定的提案，股东大会不得进通知公告后，不得修改股东会通知中已列明

行表决并作出决议。的提案或增加新的提案。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十八条股东大会拟讨论董事、监事选第六十一条股东会拟讨论董事选举事项的，举事项的，股东大会通知中将充分披露董股东会通知中将充分披露董事候选人的详事、监事候选人的详细资料，至少包括以细资料，至少包括以下内容：

下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人况；

情况；（二）与公司或公司的控股股东及实际控制

（二）与本公司或本公司的控股股东及实人是否存在关联关系；

际控制人是否存在关联关系；（三）持有公司股份数量；

（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门

（四）是否受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易所惩戒。

门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事外，每位董事候除采取累积投票制选举董事、监事外，每选人应当以单项提案提出。

位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十二条个人股东亲自出席会议的，第六十五条个人股东亲自出席会议的，应应出示本人身份证或其他能够表明其身出示本人身份证或其他能够表明其身份的

份的有效证件或证明、股票账户卡；委托有效证件或证明；代理他人出席会议的，应代理他人出席会议的，应出示本人有效身出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人法人股东应由法定代表人或者法定代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会人委托的代理人出席会议。法定代表人出议的，应出示本人身份证、能证明其具有法席会议的，应出示本人身份证、能证明其定代表人资格的有效证明；代理人出席会议具有法定代表人资格的有效证明；委托代的，代理人应出示本人身份证、法人股东单理人出席会议的，代理人应出示本人身份位的法定代表人依法出具的书面授权委托证、法人股东单位的法定代表人依法出具书。

的书面授权委托书。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

第六十三条股东出具的委托他人出席股第六十六条股东出具的委托他人出席股东

东大会的授权委托书应当载明下列内容：会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份

（二）是否具有表决权；的类别和数量；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审（二）代理人姓名或者名称；

议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会

（四）委托书签发日期和有效期限；议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为票的指示等；

法人股东的，应加盖法人单位印章。（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法

人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十四条委托书应当注明如果股东不删除

作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十五条代理投票授权委托书由委托第六十七条代理投票授权委托书由委托人

人授权他人签署的，授权签署的授权书或授权他人签署的，授权签署的授权书或者其者其他授权文件应当经过公证。经公证的他授权文件应当经过公证。经公证的授权书授权书或者其他授权文件，和投票代理委或者其他授权文件，和投票代理委托书均需托书均需备置于公司住所或者召集会议备置于公司住所或者召集会议的通知中指的通知中指定的其他地方。定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十六条出席会议人员的会议登记册第六十八条出席会议人员的会议登记册由由公司负责制作。会议登记册载明参加会公司负责制作。会议登记册载明参加会议人议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有

住所地址、持有或者代表有表决权的股份或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓

数额、被代理人姓名（或单位名称）等事名（或单位名称）等事项。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）项。

第六十八条股东大会召开时，本公司全体第七十条股东会要求董事、高级管理人

董事、监事和董事会秘书应当出席会议，员列席会议的，董事、高级管理人员应当列总裁和其他高级管理人员应当列席会议。席并接受股东的质询。

第六十九条股东大会由董事长主持。董事第七十一条股东会由董事长主持。董事长不

长不能履行职务或不履行职务时，由副能履行职务或不履行职务时，由副董事长主董事长主持，副董事长不能履行职务或者持，副董事长不能履行职务或者不履行职务不履行职务时，由半数以上董事共同推举时，由过半数董事共同推举的一名董事主的一名董事主持。持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会召审计委员会自行召集的股东会，由审计委员集人主持。监事会召集人不能履行职务或会召集人主持。审计委员会召集人不能履行不履行职务时，由监事会副主席主持，监职务或不履行职务时，由过半数审计委员会事会副主席不能履行职务或者不履行职成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

务时，由半数以上监事共同推举的一名监股东自行召集的股东会，由召集人或者其推事主持。举代表主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举召开股东会时，会议主持人违反议事规则使代表主持。股东会无法继续进行的，经现场出席股东会召开股东大会时，会议主持人违反议事规有表决权过半数的股东同意，股东会可推举则使股东大会无法继续进行的，经现场出一人担任会议主持人，继续开会。

席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十条公司制定股东大会议事规则，第七十二条公司制定股东会议事规则，详细

详细规定股东大会的召开和表决程序，包规定股东会的召集、召开和表决程序，包括括通知、登记、提案的审议、投票、计票、通知、登记、提案的审议、投票、计票、表

表决结果的宣布、会议决议的形成、会议决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录

记录及其签署、公告等内容，以及股东大及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会对董事会的授权原则，授权内容应明确会的授权原则，授权内容应明确具体。股东原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）具体。股东大会议事规则应作为章程的附会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟件，由董事会拟定，股东大会批准。定，股东会批准。

第七十一条在年度股东大会上，董事会、第七十三条在年度股东大会上，董事会应当监事会应当就其过去一年的工作向股东就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

大会作出报告。每名独立董事也应作出述每名独立董事也应作出述职报告。

职报告。

第七十二条董事、监事、高级管理人员在第七十四条董事、高级管理人员在股东大会股东大会上就股东的质询和建议作出解上就股东的质询和建议作出解释和说明。

释和说明。

第七十四条股东大会应有会议记录，由第七十六条股东会应有会议记录，由董事

董事会秘书负责。会议记录记载以下内会秘书负责。会议记录记载以下内容：

容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓或名称；

名或名称；（二）会议主持人以及列席会议的董事、高

（二）会议主持人以及出席或列席会议的级管理人员姓名；

董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓（三）出席会议的股东和代理人人数、所持名；有表决权的股份总数及占公司股份总数的

（三）出席会议的股东和代理人人数、所比例；

持有表决权的股份总数及占公司股份总（四）对每一提案的审议经过、发言要点和数的比例；表决结果；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点（五）股东的质询意见或建议以及相应的答和表决结果；复或说明；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的（六）律师及计票人、监票人姓名；

答复或说明；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他

（六）律师及计票人、监票人姓名；内容。

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十五条召集人应当保证会议记录内第七十七条召集人应当保证会议记录内容原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

容真实、准确和完整。出席会议的董事、真实、准确和完整。出席或者列席会议的董监事、董事会秘书、召集人或其代表、会事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主议主持人应当在会议记录上签名。会议记持人应当在会议记录上签名。会议记录应当录应当与现场出席股东的签名册及代理与现场出席股东的签名册及代理出席的委

出席的委托书、网络及其他方式表决情况托书、网络及其他方式表决情况的有效资料

的有效资料一并保存，保存期限10年。一并保存，保存期限10年。

第七十八条下列事项由股东大会以普通第八十条下列事项由股东会以普通决议

决议通过：通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏亏损方案；损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方酬和支付方法；法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（四）除法律、行政法规规定或者本章程规

（五）公司年度报告；定应当以特别决议通过以外的其他事项。

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十九条下列事项由股东大会以特别第八十一条下列事项由股东会以特别决议

决议通过：通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清清算；算；

（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产（四）公司在一年内购买、出售重大资产或或者担保金额超过公司最近一期经审计者向他人提供担保的金额超过公司最近一

总资产30%的；期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

（六）法律、行政法规或本章程规定的，（六）法律、行政法规或本章程规定的，以以及股东大会以普通决议认定会对公司及股东会以普通决议认定会对公司产生重

产生重大影响的、需要以特别决议通过的大影响的、需要以特别决议通过的其他事其他事项。项。

第八十二条除公司处于危机等特殊情况第八十四条除公司处于危机等特殊情况外，外，非经股东大会以特别决议批准，公非经股东会以特别决议批准，公司将不与董司将不与董事、总裁和其它高级管理人员事、高级管理人员以外的人订立将公司全部以外的人订立将公司全部或者重要业务或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

的管理交予该人负责的合同。

第八十三条董事、监事候选人名单以提第八十五条董事候选人名单以提案的方式

案的方式提请股东大会表决。侯选董事、提请股东会表决。

监事提名的方式和程序如下：董事候选人由单独或者合计持股1%以上的

（一）董事候选人由单独或者合并持股股东向董事会书面提名推荐，董事会进行资

5%以上的股东向董事会书面提名推荐，格审核后，由董事会提交股东会选举。董事

由董事会进行资格审核后，提交股东大会会应当向股东提供候选董事的简历和基本选举。情况。

（二）监事候选人由单独或者合并持股股东会就选举董事进行表决时，根据本章程

5%以上的股东向监事会书面提名推荐，的规定或者股东会的决议，可以实行累积投

由监事会进行资格审核后，提交股东大会票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权选举。益的股份比例在30%及以上的，或者股东会

（三）监事会中的职工代表监事侯选人由选举两名以上独立董事时，应当采用累积投公司职工民主选举产生。独立董事提名票制。

的方式和程序按本章程第一百一十条之前款所称累积投票制是指股东会选举董事规定进行。时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表股东大会就选举董事、监事进行表决时，决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

根据本章程的规定或者股东大会的决议，董事会应当向股东公告候选董事的简历和可以实行累积投票制。基本情况。

前款所称累积投票制是指股东大会选举原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第八十五条股东大会审议提案时，不会第八十七条股东会审议提案时，不会对提

对提案进行修改，否则，有关变更应当被案进行修改，若变更，则应当被视为一个新视为一个新的提案，不能在本次股东大会的提案，不能在本次股东会上进行表决。

上进行表决。

第八十八条股东大会对提案进行表决前，第八十八条股东会对提案进行表决前，应当应当推举两名股东代表参加计票和监票。推举两名股东代表参加计票和监票。审议事审议事项与股东有利害关系的，相关股东项与股东有利害关系的，相关股东及代理人及代理人不得参加计票、监票。不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律股东会对提案进行表决时，应当由律师、股师、股东代表与监事代表共同负责计票、东代表共同负责计票、监票，并当场公布表监票，并当场公布表决结果，决议的表决决结果，决议的表决结果载入会议记录。

结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其通过网络或其他方式投票的上市公司股代理人，有权通过相应的投票系统查验自己东或其代理人，有权通过相应的投票系统的投票结果。

查验自己的投票结果。

第八十九条股东大会现场结束时间不得第九十一条股东会现场结束时间不得早于

早于网络或其他方式，会议主持人应当宣网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一布每一提案的表决情况和结果，并根据表提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣决结果宣布提案是否通过。布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、在正式公布表决结果前，股东会现场、网络网络及其他表决方式中所涉及的上市公及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、

司、计票人、监票人、主要股东、网络服监票人、股东、网络服务方等相关各方对表

务方等相关各方对表决情况均负有保密决情况均负有保密义务。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）义务。

第九十四条股东大会通过有关董事、监事第九十六条股东会通过有关董事选举提案

选举提案的，新任董事、监事就任时间为的，新任董事就任时间为股东会通过日。

股东大会通过日。

第五章董事会第五章董事和董事会

第一节董事第一节董事的一般规定

第九十六条公司董事为自然人，有下列情第九十八条公司董事为自然人，有下列情形

形之一的，不能担任公司的董事：之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为（一）无民事行为能力或者限制民事行为能能力；力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产

产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期

（三）担任破产清算的公司、企业的董事满之日起未逾2年；

或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产（三）担任破产清算的公司、企业的董事或负有个人责任的，自该公司、企业破产清者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有算完结之日起未逾3年；个人责任的，自该公司、企业破产清算完结

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令之日起未逾3年；

关闭的公司、企业的法定代表人，并负有（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关个人责任的，自该公司、企业被吊销营业闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人执照之日起未逾3年；责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、

（五）个人所负数额较大的债务到期未清责令关闭之日起未逾3年；

偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处被人民法院列为失信被执行人；

罚，期限未满的；（六）被中国证监会采取证券市场禁入处

（七）法律、行政法规或部门规章规定的罚，期限未满的；

其他内容。（七）法律、行政法规或部门规章规定的其原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）违反本条规定选举、委派董事的，该选举、他内容。

委派或者聘任无效。董事在任职期间出现违反本条规定选举、委派董事的，该选举、本条情形的，公司解除其职务。委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九十七条董事由股东大会选举或更换，第九十九条董事由股东会选举或更换，并可任期三年。董事任期届满，可连选连任。在任期届满前由股东会解除其职务。董事任董事在任期届满以前，股东大会不能无故期三年，任期届满可连选连任。

解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会董事任期从就任之日起计算，至本届董事任期届满时为止。董事任期届满未及时改会任期届满时为止。董事任期届满未及时选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当改选，在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的应当依照法律、行政法规、部门规章和本规定，履行董事职务。

章程的规定，履行董事职务。公司设1名职工代表董事，由公司职工通董事可以由总裁或者其他高级管理人员过职工代表大会、职工大会或者其他形式民兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员主选举产生，无需提交股东会审议。

职务的董事以及由职工代表担任的董事，董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级总计不得超过公司董事总数的1/2。管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的

1/2。

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规第一百条董事应当遵守法律、行政法规和

和本章程，对公司负有下列忠实义务：本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不法收入，不得侵占公司的财产；得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负

（二）不得挪用公司资金；有下列忠实义务：

（三）不得将公司资产或者资金以其个人（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

名义或者其他个人名义开立账户存储；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其

（四）不得违反本章程的规定，未经股东他个人名义开立账户存储；

大会或董事会同意，将公司资金借贷给他（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）人或者以公司财产为他人提供担保；收入；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东（四）未向董事会或者股东会报告，并按照

大会同意，与本公司订立合同或者进行交本章程的规定经董事会或者股东会决议通易；过，不得直接或者间接与本公司订立合同或

（六）未经股东大会同意，不得利用职务者进行交易；

便利，为自己或他人谋取本应属于公司的（五）不得利用职务便利，为自己或者他人商业机会，自营或者为他人经营与本公司谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者同类的业务；股东会报告并经股东会决议通过，或者公司

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己根据法律、行政法规或者本章程的规定，不有；能利用该商业机会的除外；

（八）不得擅自披露公司秘密；（六）未向董事会或者股东会报告，并经股

（九）不得利用其关联关系损害公司利东会决议通过，不得自营或者为他人经营与益；本公司同类的业务；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为程规定的其他忠实义务。己有；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公（八）不得擅自披露公司秘密；

司所有；给公司造成损失的，应当承担赔（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

偿责任。（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第九十九条董事应当遵守法律、行政法规第一百零一条董事应当遵守法律、行政法原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

和本章程，对公司负有下列勤勉义务：规和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋务应当为公司的最大利益尽到管理者通常

予的权利，以保证公司的商业行为符合国应有的合理注意。

家法律、行政法规以及国家各项经济政策董事对公司负有下列勤勉义务：

的要求，商业活动不超过营业执照规定的（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予业务范围；的权利，以保证公司的商业行为符合国家法

（二）应公平对待所有股东；律、行政法规以及国家各项经济政策的要

（三）及时了解公司业务经营管理状况；求，商业活动不超过营业执照规定的业务范

（四）应当对公司定期报告签署书面确认围；

意见。保证公司所披露的信息真实、准确、（二）应公平对待所有股东；

完整;（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和（四）应当对公司定期报告签署书面确认意资料，不得妨碍监事会或者监事行使职见。保证公司所披露的信息真实、准确、完权;整;

（六）法律、行政法规、部门规章及本章（五）应当如实向审计委员会提供有关情况

程规定的其他勤勉义务。和资料，不得妨碍审计委员会行使职权;

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百零一条董事可以在任期届满以前第一百零三条董事可以在任期届满以前提提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职辞职报告。董事会将在2日内披露有关报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公情况。司将在2个交易日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法如因董事的辞任导致公司董事会低于法定

定最低人数时，在改选出的董事就任前，最低人数时，在改选出的董事就任前，原董原董事仍应当依照法律、行政法规、部门事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和

规章和本章程规定，履行董事职务。除前本章程规定，履行董事职务。除前款所列情款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达形外，董事辞任自辞职报告送达公司之日生董事会时生效。效。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

第一百零二条董事辞职生效或者任期届第一百零四条公司建立董事离职管理制满，应向董事会办妥所有移交手续，其度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他对公司和股东承担的忠实义务，在任期结未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生束后并不当然解除，在本章程规定的合理效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交期限内仍然有效。手续，其对公司和股东承担的忠实义务，董事辞职生效或者任期届满后1年内继续在任期结束后并不当然解除，在本章程规定承担对公司的忠实义务。的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

董事辞任生效或者任期届满后1年内继续承担对公司的忠实义务。

新增第一百零五条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百零四条董事执行公司职务时违反第一百零七条董事执行公司职务，给他人

法律、行政法规、部门规章或本章程的规造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、

部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十条独立董事的提名、选举和第一百一十三条独立董事的提名、选举和更换更换

（一）公司董事会、监事会、单独或合并（一）公司董事会、单独或合并持有公司已

持有公司已发行股份1%以上的股东可以发行股份1%以上的股东可以提出独立董事

提出独立董事侯选人，并经股东大会选举侯选人，并经股东会选举决定。

决定。（二）独立董事的提名人在提名前应当征得原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

（二）独立董事的提名人在提名前应当征被提名人的同意。提名人应当充分了解被提

得被提名人的同意。提名人应当充分了解名人职业、学历、职称、详细的工作经历、被提名人职业、学历、职称、详细的工作全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况

经历、全部兼职、有无重大失信等不良记等情况，并对其担任公司独立董事的资格和录等情况等情况，并对其担任公司独立董独立性发表意见，被提名人应就其本人与公事的资格和独立性发表意见，被提名人应司之间不存在任何影响其独立客观判断的就其本人与公司之间不存在任何影响其关系发表公开声明。

独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东会召开前，公司董事在选举独立董事的股东会召开前，公司董会应当按照规定公布上述内容。

事会应当按照规定公布上述内容。（三）在选举独立董事的股东会召开前，公

（三）在选举独立董事的股东会召开前，司应将所有被提名人的有关材料同时报送

公司应将所有被提名人的有关材料同时中国证监会、中国证监会在公司所在地的派

报送中国证监会、中国证监会在公司所在出机构及公司股票上市的交易所。公司董事地的派出机构及公司股票上市的交易所。会对被提名人的有关情况有异议的，应当同公司董事会对被提名人的有关情况有异时报送董事会的书面意见。

议的，应当同时报送董事会的书面意见。经中国证监会、上海证券交易所对独立董事经中国证监会、上海证券交易所对独立董的任职资格和独立性进行审核后，对持有异事的任职资格和独立性进行审核后，对持议的被提名人，不作为独立董事候选人。

有异议的被提名人，不作为独立董事候选在召开股东会选举独立董事时，上市公司董人。事会应对独立董事侯选人是否被中国证监在召开股东大会选举独立董事时，上市公会提出异议的情况进行说明。

司董事会应对独立董事侯选人是否被中（四）独立董事每届任期为三年，任期届满，国证监会提出异议的情况进行说明。可以连选连任，但连任时间不得超过六年。

（四）独立董事每届任期为三年，任期届（五）独立董事连续2次不能亲自出席董满，可以连选连任，但连任时间不得超过事会会议的，也不委托其他独立董事代六年。为出席的，董事会应当在该事实发生之日起

（五）独立董事连续2次不能亲自出席三十日内提议召开股东会解除该独

董事会会议的，也不委托其他独立董事代立董事职务。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）为出席的，董事会应当在该事实发生之日除出现上述情况及公司法规定不得担任独起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事的情形外，独立董事任期届满前不得立董事职务。无故被免职。提前免职的，公司应当将其作除出现上述情况及公司法规定不得担任为特别事项予以公告披露，被免职的独立独立董事的情形外，独立董事任期届满前董事认为公司的免职理由不当的，可以作出不得无故被免职。提前免职的，公司应当公开声明。

将其作为特别事项予以公告披露，被免职（六）独立董事在任期届满前可以提出辞的独立董事认为公司的免职理由不当的，任。独立董事辞任应向董事会提交书面辞职可以作出公开声明。报告，对任何与其辞任有关或其认为有必要

（六）独立董事在任期届满前可以提出辞引起公司股东和债权人注意的情况进行说职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞明。

职报告，对任何与其辞职有关或其认为有独立董事辞任导致独立董事成员或董事会必要引起公司股东和债权人注意的情况成员低于法定或公司章程规定最低人数的，进行说明。在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当独立董事辞职导致独立董事成员或董事按照法律、行政法规及本章程的规定，履行会成员低于法定或公司章程规定最低人职务。董事会应当在60日内召开股东会改数的，在改选的独立董事就任前，独立董选独立董事，逾期不召开股东会的，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的事可以不再履行职务。

规定，履行职务。董事会应当在60日内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

第一百一十七条董事会行使下列职权：第一百二十条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

工作；（二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损

（四）制订公司的年度财务预算方案、决方案；原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

算方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏行债券或其他证券及上市方案；

损方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票

（六）制订公司增加或者减少注册资本、或者合并、分立、解散及变更公司形式的方发行债券或其他证券及上市方案；案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股（七）在股东会授权范围内，决定公司对外

票或者合并、分立、解散及变更公司形式投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

的方案；事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事

（八）在股东大会授权范围内，决定公司项；

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对（八）决定公司内部管理机构的设置；

外担保事项、委托理财、关联交易、对外（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会

捐赠等事项；秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事

（九）决定公司内部管理机构的设置；项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘解聘公司副总裁、财务总监、总工程师、财书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司务部经理等高级管理人员，并决定其报酬事副总裁、财务总监、总工程师、财务部经项和奖惩事项；

理等高级管理人员，并决定其报酬事项和（十）制订公司的基本管理制度；

奖惩事项；（十一）制订本章程的修改方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）管理公司信息披露事项；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审

（十三）管理公司信息披露事项；计的会计师事务所；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总司审计的会计师事务所；裁的工作；

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查（十五）法律、行政法规、部门规章或本章总裁的工作；程授予的其他职权。

（十六）法律、行政法规、部门规章或本

章程授予的其他职权。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

第一百二十三条公司副董事长协助董事第一百二十三条公司副董事长协助董事长长工作，董事长不能履行职务或者不履行工作，董事长不能履行职务或者不履行职务职务的，由副董事长履行职务；副董事长的，由副董事长履行职务；副董事长不能履不能履行职务或者不履行职务的，由半数行职务或者不履行职务的，由过半数董事共以上董事共同推举一名董事履行职务。同推举一名董事履行职务。

第一百二十四条董事会每年至少召开两第一百二十七条董事会每年至少召开两次次会议，由董事长召集，于会议召开10会议，由董事长召集，于会议召开10日以日以前书面或电子邮件加电话确认方式前书面或电子邮件等方式通知全体董事。

通知全体董事和监事。

第一百二十五条代表1/10以上表决权第一百二十八条代表1/10以上表决权的

的股东、1/3以上董事或者监事会，可股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以以提议召开董事会临时会议。董事长应当提议召开董事会临时会议。董事长应当自接自接到提议后10日内，召集和主持董事到提议后10日内，召集和主持董事会会会会议。议。

第一百二十六条董事会召开临时董事会第一百二十九条董事会召开临时董事会会

会议的通知方式为：专人送达或传真或电议的通知方式为：书面或电子邮件等方式；

子邮件加电话确认；通知时限为：临时董通知时限为：临时董事会召开日的前3日。

事会召开日的前3日。

第一百二十九条董事与董事会会议决议第一百三十二条董事与董事会会议决议事

事项所涉及的企业有关联关系的不得项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事应当及时向董事会书面报告。有关联关董事行使表决权。该董事会会议由过半数系的董事不得对该项决议行使表决权，也不的无关联关系董事出席即可举行，董事会得代理其他董事行使表决权。该董事会会议会议所作决议须经无关联关系董事过半由过半数的无关联关系董事出席即可举行，数通过。出席董事会的无关联董事人数不董事会会议所作决议须经无关联关系董事足3人的，应将该事项提交股东大会审过半数通过。出席董事会会议的无关联关系议。董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

新增第五节董事会专门委员会

新增第一百四十二条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

新增第一百四十三条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。

新增第一百四十四条审计委员会负责审核公司

财务信息及其披露、监督及评估内外部审计

工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财

务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计

政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

新增第一百四十五条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

新增第一百四十六条公司董事会设置战略委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他

专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

新增第一百四十七条战略委员会负责对公司长

期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

新增第一百四十八条提名委员会负责拟定董

事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴

选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，并由独立董事担任召集人。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）董事会对提名委员会的建议未采纳或者未

完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

新增第一百四十九条薪酬与考核委员会负责制

定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排

等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数，并由独立董事担任召集人。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳

或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百三十九条公司设总裁1名，由董第一百五十条公司设总裁1名，副总裁3-8

事会聘任或解聘。名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘

秘书为公司高级管理人员。书为公司高级管理人员。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

第一百四十条本章程第九十六条关于不第一百五十一条本章程关于不得担任董事

得担任董事的情形、同时适用于高级管理的情形、同时适用于高级管理人员。

人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的本章程第九十八条关于董事的忠实义务规定，同时适用于高级管理人员。

和第九十九条（四）～（六）关于勤勉义

务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百四十三条总裁对董事会负责，行第一百五十二条总裁对董事会负责，行使

使下列职权：下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组（一）主持公司的生产经营管理工作，组织

织实施董事会决议，并向董事会报告工实施董事会决议，并向董事会报告工作；

作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方

（二）组织实施公司年度经营计划和投资案；

方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；

（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；

（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

裁、财务总监、总工程师、财务部经理；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决聘任或者解聘以外的管理人员；

定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。

（八）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。

总裁列席董事会会议。

第一百四十五条总裁工作细则包括下列第一百五十六条总裁工作细则包括下列内

内容：容：

（一）总裁会议召开的条件、程序和参加（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的的人员；人员；

（二）总裁及其他高级管理人员各自具体（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的

的职责及其分工；职责及其分工；原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

（三）公司资金、资产运用，签订重大合（三）公司资金、资产运用，签订重大合同

同的权限，以及向董事会、监事会的报告的权限，以及向董事会的报告制度；

制度；（四）董事会认为必要的其他事项。

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百四十八条高级管理人员执行公司第一百五十九条高级管理人员执行公司职

职务时违反法律、行政法规、部门规章或务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责本章程的规定，给公司造成损失的，应当任；高级管理人员存在故意或者重大过失承担赔偿责任。的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章监事会删除原章程第七章监事会所有内容（第一百五十条至一百六十三条）

第一百六十五条公司在每一会计年度结第一百六十二条公司在每一会计年度结束束之日起4个月内向中国证监会和证券之日起4个月内向中国证监会和证券交易

交易所报送年度财务会计报告，在每一会所报送并披露年度报告，在每一会计年度前计年度前6个月结束之日起2个月内6个月结束之日起2个月内向中国证监会向中国证监会派出机构和证券交易所报派出机构和证券交易所报送并披露中期报

送半年度财务会计报告，在每一会计年度告。

前3个月和前9个月结束之日起的1上述年度报告、中期报告按照有关法律、行

个月内向中国证监会派出机构和证券交政法规、中国证监会及证券交易所的规定进易所报送季度财务会计报告。行编制。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百六十六条公司除法定的会计账簿第一百六十三条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不外，将不另立会计账簿。公司的资金，不以以任何个人名义开立账户存储。任何个人名义开立账户存储。

第一百六十七条公司分配当年税后利润第一百六十四条公司分配当年税后利润原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）时，应当提取利润的10%列入公司法定公时，应当提取利润的10%列入公司法定公积积金。公司法定公积金累计额为公司注册金。公司法定公积金累计额为公司注册资本资本的50%以上的，可以不再提取。的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏亏损的，在依照前款规定提取法定公积金损的，在依照前款规定提取法定公积金之之前，应当先用当年利润弥补亏损。前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经公司从税后利润中提取法定公积金后，经股股东大会决议，还可以从税后利润中提取东会决议，还可以从税后利润中提取任意公任意公积金。积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利利润，按照股东持有的股份比例分配，但润，按照股东持有的股份比例分配，但本章本章程规定不按持股比例分配的除外。程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损股东会违反《公司法》向股东分配利润的，和提取法定公积金之前向股东分配利润股东应当将违反规定分配的利润退还公司。

的，股东必须将违反规定分配的利润退还给公司造成损失的，股东及负有责任的董公司。事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十八条公司的公积金用于弥补第一百六十五条公司的公积金用于弥补公

公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加增加公司资本。但是，资本公积金将不用公司注册资本。

于弥补公司的亏损。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金转为资本时，所留存的该项公法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定积金将不少于转增前公司注册资本的使用资本公积金。

25%。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积

金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十九条公司股东大会对利润分第一百六十六条公司股东会对利润分配方

配方案作出决议后，公司董事会须在股东案作出决议后，或者公司董事会根据年度股大会召开后2个月内完成股利（或股份）东会审议通过的下一年中期分红条件和上原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）的派发事项。限制定具体方案后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十条第一百六十七条

（一）公司交纳所得税后的利润，按下列（一）公司交纳所得税后的利润，按下列顺

顺序分配：序分配：

1、弥补上一年度的亏损；1、弥补上一年度的亏损；

2、提取法定公积金百分之十；2、提取法定公积金百分之十；

3、提取任意公积金；3、提取任意公积金；

4、支付股东股利。4、支付股东股利。

（二）公司可以采取现金、股票、现金与（二）公司可以采取现金、股票、现金与股

股票相结合或者法律、法规允许的其他方票相结合或者法律、法规允许的其他方式分

式分配利润，可以进行中期现金分红。配利润，可以进行中期现金分红。

（三）公司利润分配由董事会根据公司经（三）公司利润分配由董事会根据公司经营

营状况和中国证监会的有关规定拟定，状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东由股东大会审议决定，股东大会对现金分会审议决定，股东会对现金分红具体方案进红具体方案进行审议时，应通过多种渠道行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中与股东特别是中小股东进行沟通和交流小股东进行沟通和交流（包括但不限于电（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取平台等），充分听取中小股东的意见和诉中小股东的意见和诉求，切实保障社会公众求，切实保障社会公众股东参与股东大会股东参与股东大会的权利。

的权利。（四）公司的利润分配应重视对投资者的合

（四）公司的利润分配应重视对投资者的理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润

合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润利润分配政策应保持连续性和稳定性。公分配不得超过累计可分配利润的范围，不得司利润分配不得超过累计可分配利润的损害公司持续经营能力。

范围，不得损害公司持续经营能力。（五）公司在上一个会计年度实现盈利，但

（五）公司在上一个会计年度实现盈利，董事会在上一会计年度结束后未提出现金原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

但董事会在上一会计年度结束后未提出利润分配议案的，应当在定期报告中披露原现金利润分配议案的，应当在定期报告中因以及未用于现金分红的资金留存公司的披露原因以及未用于现金分红的资金留用途。

存公司的用途，独立董事应当对此发表独（六）公司最近三年未进行现金利润分配立意见。监事会应对董事会和管理层执行的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司分红政策和股东回报规划的情况及公司债券或向原有股东配售股份。存在股东决策程序进行监督。违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该

（六）公司最近三年未进行现金利润分配股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资的，不得向社会公众增发新股、发行可转金。

换公司债券或向原有股东配售股份。存在（七）现金分红政策：

股东违规占用公司资金情况的，公司应当1、公司实施现金分红时须同时满足下列条扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其件：

占用的资金。（1）公司该年度或半年度实现的可分配利

（七）现金分红政策：润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的

1、公司实施现金分红时须同时满足下列税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金

条件：分红不会影响公司后续持续经营；

（1）公司该年度或半年度实现的可分配（2）公司累计可供分配利润为正值；

利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所（3）审计机构对公司的该年度财务报告出余的税后利润）为正值且现金流充裕，实具标准无保留意见的审计报告；

施现金分红不会影响公司后续持续经营；（4）公司未来12个月内无重大投资计划

（2）公司累计可供分配利润为正值；或重大现金支出等事项发生（募集资金

（3）审计机构对公司的该年度财务报告项目除外）。重大投资计划或重大现金支出

出具标准无保留意见的审计报告；指以下情形：公司未来12个月内拟对外投

（4）公司未来12个月内无重大投资计资、收购资产或购买设备累计支出达到或超划或重大现金支出等事项发生（募集资金过公司最近一期经审计净资产的30%。项目除外）。重大投资计划或重大现金支2、现金分红比例：

出指以下情形：公司未来12个月内拟对公司在具备上述现金分红条件的前提下，公外投资、收购资产或购买设备累计支出达司每三年须实施现金分红一次以上，且最原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）到或超过公司最近一期经审计净资产的近三年以现金方式累计分配的利润不少于

30%。最近三年实现的年均可分配利润的30％。

2、现金分红比例：（八）股票股利分配政策：

公司在具备上述现金分红条件的前提下，根据年度的盈利情况、累计可供分配利润、公司每三年须实施现金分红一次以上，公积金及现金流状况在满足最低现金分红且最近三年以现金方式累计分配的利润比例和公司股本规模及股权结构合理的条

不少于最近三年实现的年均可分配利润件下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，的30％。公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（八）股票股利分配政策：（九）调整利润分配政策的条件和决策机

根据年度的盈利情况、累计可供分配利制：

润、公积金及现金流状况在满足最低现1、公司根据生产经营情况、投资规划和长

金分红比例和公司股本规模及股权结构期发展的需要，或者外部经营环境的变化，合理的条件下，为保持股本扩张与业绩增确需调整利润分配政策的，调整后的利润分长相适应，公司可以采用股票股利方式进配政策不得违反中国证监会和证券交易所行利润分配。的有关规定。

（九）调整利润分配政策的条件和决策机2、有关调整利润分配政策的议案需经公司

制：董事会审议通过后提交股东会批准。股东会

1、公司根据生产经营情况、投资规划和审议调整利润分配政策相关事项的，公司应

长期发展的需要，或者外部经营环境的变当通过网络投票等方式为中小股东参加股化，确需调整利润分配政策的，调整后的东会提供便利，并经出席股东会的股东所持利润分配政策不得违反中国证监会和证表决权的2/3以上通过。

券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，董事会在审议有关调整利润分配政策之前，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应提交股东原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

大会批准，股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持

表决权的2/3以上通过。

第一百七十一条公司实行内部审计制第一百六十八条公司实行内部审计制度，度，配备专职审计人员，对公司财务收支明确内部审计工作的领导体制、职责权限、和经济活动进行内部审计监督。人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百七十二条公司内部审计制度和审第一百六十九条公司内部审计机构对公司

计人员的职责，应当经董事会批准后实业务活动、风险管理、内部控制、财务信息施。审计负责人向董事会负责并报告工等事项进行监督检查。

作。内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

新增第一百七十条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管

理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

新增第一百七十一条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的

评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

新增第一百七十二条审计委员会与会计师事务原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

新增第一百七十三条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第一百七十三条公司聘用取得“从事证第一百七十四条公司聘用符合《证券法》券相关业务资格”的会计师事务所进行会规定的会计师事务所进行会计报表审计、净

计报表审计、净资产验证及其他相关的咨资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘询服务等业务，聘期1年，可以续聘。期1年，可以续聘。

第一百七十四条公司聘用会计师事务所第一百七十五条公司聘用、解聘会计师事

必须由股东大会决定，董事会不得在股东务所必须由股东会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。会决定前委任会计师事务所。

第一百七十八条公司的通知以下列形式第一百七十九条公司的通知以下列形式发

发出：出：

（一）以专人送出；（一）以专人送出；

（二）以传真方式送出；（二）以邮件方式（含电子邮件）送出；

（三）以公告方式进行；（三）以公告方式进行；

（四）以电子邮件加电话确认方式；（四）本章程规定的其他形式。

（五）本章程规定的其他形式。

第一百八十一条公司召开董事会的会议第一百八十二条公司召开董事会的会议通通知，以专人送达或传真或电子邮件加电知，以专人送出或邮件送达进行。

话确认方式进行。

第一百八十二条公司召开监事会的会议删除通知，以专人送达或传真或电子邮件加电话确认方式进行。

第一百八十三条公司通知以专人送出第一百八十三条公司通知以专人送出的，的，由被送达人在送达回执上签名（或盖由被送达人在送达回执上签名（或盖章），章），被送达人签收日期为送达日期；公被送达人签收日期为送达日期；公司通知以原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）司通知以传真方式送出的，自传真完毕之邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作

日起第3个工作日为送达日期；公司通日为送达日期；公司通知以电子邮件送出

知以电子邮件加电话确认方式送出的，电的，公司发出之日为送达日期；公司通知以话确认无误之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达公告方式送出的，第一次公告刊登日为送日期。

达日期。

新增第一百八十七条公司合并支付的价款不超

过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百八十七条公司合并，应当由合并第一百八十七条公司合并，应当由合并各

各方签订合并协议，并编制资产负债表及方签订合并协议，并编制资产负债表及财产财产清单。公司应当自作出合并决议之日清单。公司应当自作出合并决议之日起10起10日内通知债权人，并于30日内在日内通知债权人，并于30日内在中国证券中国证券报、上海证券报上公告。债权人报、上海证券报或者国家企业信用信息公示自接到通知书之日起30日内，未接到通系统上公告。债权人自接到通知之日起30知书的自公告之日起45日内，可以要求日内，未接到通知的自公告之日起45日公司清偿债务或者提供相应的担保。内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百八十八条公司合并时，合并各方第一百八十九条公司合并时，合并各方的

的债权、债务，由合并后存续的公司或者债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。新设的公司承继。

第一百八十九条公司分立，其财产作相第一百九十条公司分立，其财产作相应的应的分割。分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10单。公司应当自作出分立决议之日起10日日内通知债权人，并于30日内在中国证内通知债权人，并于30日内在中国证券原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）券报、上海证券报上公告。报、上海证券报或者国家企业信用信息公示系统上公告。

第一百九十一条公司需要减少注册资本第一百九十二条公司减少注册资本，将编时，必须编制资产负债表及财产清单。制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日公司应当自作出减少注册资本决议之日起

起10日内通知债权人，并于30日内在10日内通知债权人，并于30日内在中国中国证券报、上海证券报上公告。债权人证券报、上海证券报或者国家企业信用信息自接到通知书之日起30日内，未接到通公示系统上公告。债权人自接到通知之日起知书的自公告之日起45日内，有权要求30日内，未接到通知的自公告之日起45公司清偿债务或者提供相应的担保。公司日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应减资后的注册资本将不低于法定的最低的担保。

限额。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少股份，法律或者本章程另有规定的除外。

新增第一百九十三条公司依照本章程第一百六

十五条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章

程第一百九十二条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日

内在中国证券报、上海证券报或者国家企业信用信息公示系统上公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司

注册资本50%前，不得分配利润。

新增第一百九十四条违反《公司法》及其他相原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；

给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

新增第一百九十五条公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百九十三条公司因下列原因解散：第一百九十七条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本（一）本章程规定的营业期限届满或者本章章程规定的其他解散事由出现；程规定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者者被撤销；被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续（五）公司经营管理发生严重困难，继续存

存续会使股东利益受到重大损失，通过其续会使股东利益受到重大损失，通过其他途他途径不能解决的，持有公司全部股东表径不能解决的，持有公司10%以上表决权的决权10%以上的股东，可以请求人民法院股东，可以请求人民法院解散公司。

解散公司。公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百九十四条公司有本章程第一百九第一百九十八条公司有本章程第一百九十

十三条第（一）项情形的，可以通过修改七条第（一）项、第（二）项情形，且尚未本章程而存续。向股东分配财产的，可以通过修改本章程或依照前款规定修改本章程，须经出席股东者经股东会决议而存续。

大会会议的股东所持表决权的2/3以上依照前款规定修改本章程或者股东会作出通过。决议的，须经出席股东会会议的股东所持表原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）决权的2/3以上通过。

第一百九十五条公司因本章程第一百九第一百九十九条公司因本章程第一百九十

十三条第（一）项、第（二）项、第（四）七条第（一）项、第（二）项、第（四）项、

项、第（五）项规定而解散的，应当在解第（五）项规定而解散的，应当清算。董事散事由出现之日起15日内成立清算组，为公司清算义务人，应当在解散事由出现之开始清算。清算组由董事或者股东大会确日起十五日内组成清算组进行清算。

定的人员组成。逾期不成立清算组进行清清算组由董事组成，但是本章程另有规定或算的，债权人可以申请人民法院指定有关者股东会决议另选他人的除外。清算义务人人员组成清算组进行清算。未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百九十六条清算组在清算期间行使第二百条清算组在清算期间行使下列职

下列职权：权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债（一）清理公司财产，分别编制资产负债表表和财产清单；和财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的的税款；税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十七条清算组应当自成立之日第二百零一条清算组应当自成立之日起10

起10日内通知债权人，并于60日内在中日内通知债权人，并于60日内在中国证券国证券报、上海证券报上公告。债权人应报、上海证券报或者国家企业信用信息公示当自接到通知书之日起30日内，未接到系统上公告。债权人应当自接到通知之日起通知书的自公告之日起45日内，向清算30日内，未接到通知的自公告之日起45日组申报其债权。内，向清算组申报其债权。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）债权人申报债权，应当说明债权的有关事债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权项，并提供证明材料。清算组应当对债权进进行登记。行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进在申报债权期间，清算组不得对债权人进行行清偿。清偿。

第一百九十八条清算组在清理公司财第二百零二条清算组在清理公司财产、编

产、编制资产负债表和财产清单后，应当制资产负债表和财产清单后，应当制订清算制定清算方案，并报股东大会或者人民法方案，并报股东会或者人民法院确认。

院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公照股东持有的股份比例分配。

司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无清算期间，公司存续，但不能开展与清算关的经营活动。公司财产在未按前款规定清无关的经营活动。公司财产在未按前款规偿前，将不会分配给股东。

定清偿前，将不会分配给股东。

第一百九十九条清算组在清理公司财第二百零三条清算组在清理公司财产、编

产、编制资产负债表和财产清单后，发现制资产负债表和财产清单后，发现公司财产公司财产不足清偿债务的，应当依法向人不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请民法院申请宣告破产。破产清算。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组公司经人民法院受理破产申请后，清算组应应当将清算事务移交给人民法院。当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第二百条公司清算结束后，清算组应当第二百零四条公司清算结束后，清算组应

制作清算报告，报股东大会或者人民法院当制作清算报告，报股东会或者人民法院确确认，并报送公司登记机关，申请注销公认，并报送公司登记机关，申请注销公司登司登记，公告公司终止。记。

第二百零一条清算组成员应当忠于职第二百零五条清算组成员履行清算职责，原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）守，依法履行清算义务。负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成其他非法收入，不得侵占公司财产。清算损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重组成员因故意或者重大过失给公司或者大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。责任。

第二百零三条有下列情形之一的，公司第二百零七条有下列情形之一的，公司将

应当修改章程：修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规（一）《公司法》或有关法律、行政法规修修改后，章程规定的事项与修改后的法改后，章程规定的事项与修改后的法律、行律、行政法规的规定相抵触；政法规的规定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载（二）公司的情况发生变化，与章程记载的的事项不一致；事项不一致的；

（三）股东大会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程的。

第二百零七条释义第二百零七条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公（一）控股股东，是指其持有的股份占公司

司股本总额50%以上的股东；持有股份的股本总额超过50%的股东；或者持有股份的

比例虽然不足50%，但依其持有的股份所比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议享有的表决权已足以对股东会的决议产生产生重大影响的股东。重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股（二）实际控制人，是指通过投资关系、协东，但通过投资关系、协议或者其他安排，议或者其他安排，能够实际支配公司行为的能够实际支配公司行为的人。自然人、法人或者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实（三）关联关系，是指公司控股股东、实际

际控制人、董事、监事、高级管理人员与控制人、董事、高级管理人员与其直接或者

其直接或者间接控制的企业之间的关系，间接控制的企业之间的关系，以及可能导致以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司利益转移的其他关系。但是，国家控股但是，国家控股的企业之间不仅因为同受的企业之间不仅因为同受国家控股而具有国家控股而具有关联关系。关联关系。原《公司章程》内容（2024年4月）修订后《公司章程》内容（2025年8月）

第二百一十条本章程所称“以上”、“以第二百一十四条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。“多于”不含本数。

第二百一十二条本章程附件包括股东大第二百一十六条本章程附件包括股东会议

会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、董事会议事规则。

事规则。