信雅达:信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

信雅达科技股份有限公司

2024年年度股东大会

会议材料

2025年5月29日

1信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

信雅达科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年5月29日下午14:00

会议地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

会议主持人：董事长耿俊岭先生

会议形式：现场会议结合网络投票

议程：

一、宣布股东到会情况

二、宣读会议规则

三、宣读大会议案

1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

4.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》7.《关于续聘天健会计师事务所为本公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》

8.《关于公司第八届董事会换届的议案》

9.《关于公司第八届监事会换届的议案》

10.《关于公司投资理财总体规划的议案》

11.《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

四、股东代表提问及公司管理层回答

五、股东审议上述议案并进行投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读本次股东大会决议

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信雅达科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议规则特别提示

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，信雅达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

2024年年度股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达科技股份有限公司股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截至2025年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1.参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2.为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股

东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3.股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

五、根据证监会《上市公司股东会规则》的规定，为保证股东大会的严肃

3信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事

代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

七、为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的

提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

八、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立

即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

九、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

信雅达科技股份有限公司

2024年年度股东大会秘书处

2025年5月29日

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议案1关于2024年年度报告和年度报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，勠力同心，砥砺前行，发扬“诚信、文雅、速达、团结、创新”的信雅达精神，有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等各项工作，稳固市场份额，开拓新业务领域。2024年公司实现营业收入1967165994.38元，营业利润44398885.92元，利润总额44865366.65元，归属于上市公司股东的净利润72172715.62元。

现公司就2024年度整体情况编制了《信雅达科技股份有限公司2024年年度报告》，并形成摘要，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

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议案2关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，

履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，在整体市场环境不景气的情况下，仍取得了较为可观的利润，维护了股东的利益。

《信雅达科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

6信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

附件信雅达科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告2024年，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，履行《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，维护了股东的利益。

第一部分2024年度工作总结

（一）董事会会议情况及决议内容2024年度公司董事会共召开了5次会议（见表1）。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等多项法律法规的规定，行使股东大会赋予的职权，规范董事会的运作，保证了各项业务的稳步开展。

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表12024年度召开的董事会会议序号会议名称会议时间会议形式会议议案

1第八届董事2024年4现场结合1《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

会第十一次月18日通讯表决2《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

会议3《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度总裁工作报告〉的议案》

4《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》

5《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度利润分配预案〉的议案》

6《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度审计委员会履职报告〉的议案》

7《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

8《关于信雅达科技股份有限公司2023年度董事薪酬的议案》

9《关于信雅达科技股份有限公司2023年度高管薪酬的议案》10《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2024年度审计机构及

2023年度审计费用的议案》

11《关于召开2023年年度股东大会的议案》

12《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

13《关于修订公司章程的议案》

14《关于公司投资理财总体规划的议案》

15《关于变更公司独立董事的议案》

16《关于修订<信雅达科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

17《关于制订<信雅达科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

18《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

19《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

2第八届董事2024年4现场结合1《关于公司2024年一季度报告的议案》会第十二次月29日通讯表决2《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联会议交易的议案》

8信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

序号会议名称会议时间会议形式会议议案

3《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》3第八届董事2024年7现场结合1《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授

会第十三次月29日通讯表决予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》会议

4第八届董事2024年8现场结合1《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

会第十四次月30日通讯表决会议

5第八届董事2024年10现场结合1《关于公司2024年第三季度报告的议案》

会第十五次月30日通讯表决会议

9信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

（二）董事会对股东大会决议的执行情况2024年期间，董事会共召开一次股东大会会议，即2023年年度股东大会（见表2）。根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，公司第八届董事会严格执行了各项股东大会决议，并接受监事会的监督，维护投资者利益。

表22024年度召开的股东大会召开日会议届次会议议案期2023年年2024年1.《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年年度报告〉及度股东大5月30其摘要的议案》会日2.《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》3.《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》4.《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》5.《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案》6.《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度董、监事薪酬〉的议案》7.《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司

2024年度审计机构及2023年度审计费用的议案》

8.《关于修改公司章程的议案》

9.《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》

10.《关于公司变更独立董事的议案》

11.《关于修订公司独立董事工作制度的议案》12.《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

董事会已执行股东大会决议的情况如下：

1.已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并向其

支付2023年度审计费；

2.已按照股东大会决议向董事、监事发放2023年度薪酬；

3.已按照议案内容修订公司章程并协助工商备案；

4.已按照议案变更公司独立董事；

5.已按照议案内容修订公司独立董事工作制度。

（三）董事会专门委员会

10信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员

会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

2024年度，各专门委员会会议召开的情况如表3所示。

表3：2024年召开的董事会专门委员会会议会议时会议名称序号会议议案间

第八届董事会战

2024年1

略委员会2024年1《关于公司设立人工智能子公司的议案》月2日

第一次会议《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案》

第八届董事会审2024年4《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年计委员会2024年4月17日度审计委员会履职报告〉的议案》

第一次会议《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年

5度内部控制评价报告〉的议案》《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科

6技股份有限公司2024年度审计机构及2023年度审计费用的议案》

7《关于公司投资理财总体规划的议案》

第八届董事会提2024年4

1《关于公司变更独立董事的议案》

名委员会2024年月3日

11信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

会议时会议名称序号会议议案间

第一次会议第八届董事会薪《关于信雅达科技股份有限公司2023年度

1酬与考核委员会2024年4董事薪酬的议案》2024年第一次会月17日《关于信雅达科技股份有限公司2023年度

2议高管薪酬的议案》

第八届董事会审2024年4《关于信雅达科技股份有限公司2024年一计委员会2024年1月28日季度报告的议案》

第二次会议

第八届董事会审2024年8《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年计委员会2024年1月30日半年度报告〉及其摘要的议案》

第三次会议

第八届董事会审2024年《关于信雅达科技股份有限公司2024年三计委员会2024年10月301季度报告的议案》

第四次会议日

第八届董事会战2024年《关于公司2025年度经营发展的讨论与分略委员会2024年12月261析的议案》

第二次会议日

第八届董事会薪

2024年酬与考核委员会《关于公司2024年度员工绩效考核情况的

12月261

2024年第二次会议案》

日议

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会议事规则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运

12信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；

与公司内审部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；

对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。

2024年度，公司董事会审计委员会召开了四次正式会议及两次与天健会计师

事务所注册会计师的沟通会：

2024年4月9日，召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计师关

于公司2023年度审计工作报告的见面沟通会。

2024年4月17日，召开了公司董事会审计委员会2024年第一次会议，审议

通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度审计委员会履职报告〉的议案》和《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2024年度审计机构及2023年度审计费用的议案》等七项议案。

2024年4月28日，召开了公司董事会审计委员会2024年第二次会议，审议

通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年一季度报告的议案》

2024年8月16日，召开了董事会审计委员会与公司财务人员有关2024年半

年度报告事项沟通会。

2024年8月30日，召开了公司董事会审计委员会2024年第三次会议，审议

通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

2024年10月30日，召开了公司董事会审计委员会2024年第四次会议，审

议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年三季度报告的议案》。

2、战略委员会的履职情况

战略委员会围绕公司的产业布局，通过深入研究与思考，对公司重大投资融资方案，重大资本运作、资产经营项目和其他影响公司发展的重大事项进行认真研究并提交董事会审议。

13信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

2024年度，公司战略委员会召开了两次正式会议：

（1）2024年1月2日，召开了公司战略委员会2024年第一次会议，审议通

过《关于公司设立人工智能子公司的议案》；

（2）2024年12月26日，召开了公司战略委员会2024年第二次会议，审议

通过《关于公司2025年度经营发展的讨论与分析的议案》。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次正式会议：

（1）2024年4月17日，召开了薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审

议通过了《关于信雅达科技股份有限公司2023年度董事薪酬的议案》及《关于信雅达科技股份有限公司2023年度高管薪酬的议案》；

（2）2024年12月26日，召开了薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审

议通过了《关于公司2024年度员工绩效考核情况的议案》。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开了一次会议：

2024年4月3日，召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议并通过

《关于公司变更独立董事的议案》。

（四）公司治理

2024年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况达到了与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

（五）内部控制

公司董事会认为，截至2024年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；

能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动

的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；

能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息

14信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（六）信息披露

公司董事会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，保证了2024年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。

（七）对公司经营管理层的评价

公司管理层2024年度勤勉尽职，为公司的发展付出辛勤的努力。报告期内，公司管理层积极主动应对经济环境下行造成的不利影响，与客户保持良好沟通，有效保证了公司金融 IT主营业务持续稳定开展，取得了多方面的进展和成效。

因此，公司董事会对公司经营管理层2024年的工作给予肯定。

第二部分2024年工作重点当下，全球正处于新一轮技术革命与产业变革的交汇期，人工智能行业迎来空前的市场机遇。特别是随着大模型技术的成熟与“AI+金融”场景的落地普及，AI 驱动的业务模式在金融行业获得越来越多的认可。由于公司最初就专注于 OCR、NLP 等智能技术，其在银行票据影像识别、金融智能客服、远程银行等领域拥有丰富实践与领先优势。另一方面，随着用户需求的不断升级与监管的日益严格，传统金融机构对安全、隐私与合规性拥有更高要求，也为金融 AI 方案提供商提出了更具挑战性的课题。

除了外部宏观环境与行业发展趋势，数字人民币、金融信创和大模型应用也在逐步改变金融市场竞争生态。越来越多的银行开始建设私有化运营知识体系、搭建多维度风控模型，通过大模型与企业级金融场景结合，提升金融服务创新能力与抵御风险的综合水平。正是在这一背景下，公司的“All in AI & AI in All”战略具备更强的前瞻性与可行性。公司紧扣市场脉搏，借助近30年的技术储备与市场触角，在多项业务升级中实现了从“技术积累”到“市场化赋能”的飞跃。

公司 2025 年的总体发展战略可概括为"AI FIRST，应用 FIRST"，核心内涵包

15信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

括：

（一）All in AI & AI in All：

o 战略上全面聚焦 AI 技术与应用

o 行动上推动所有业务板块全面拥抱 AI

（二）以 AI 为核心的产品技术领先战略：

o 打造"高质量AI数据产品及方案 + 全系列AI落地工具链 + 千帆竞

发的 AI 应用场景"

o 构建从基础平台到行业应用的完整 AI 产品体系

（三）深度赋能金融数智化转型：

o 聚焦 AI 技术与金融业务的深度融合

o 助力金融机构实现从数字化向智能化的跃迁

公司2025年的经营计划主要包括以下几方面：

（一）产品与技术发展计划

1、核心产品持续升级：

o 对猛禽平台、全景洞察平台等核心产品进行功能拓展与性能优化

o 强化产品的定制化能力与易用性

2、智能体生态建设：

o 完善智能体开发平台，降低开发门槛o 构建智能体市场，促进智能体应用创新与交流

3、大模型应用深化：

o 深化与 DeepSeek 等大模型企业的合作

o 推动大模型在金融行业更多场景的落地应用

4、研发体系升级：

o 通过 AI 研发底座提升内部研发效能

o 建立更高效的产品迭代与交付机制

（二）业务拓展计划

1、核心场景深耕：

o 深化在智能文档处理、智能审单、远程银行等核心场景的应用

o 打造更多行业标杆案例

16信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

2、场景拓展计划：

o 从核心场景向跨境支付、供应链金融等相关业务场景拓展

o 构建更完整的金融 AI 应用生态

3、客户战略合作：

o 与金融机构建立更紧密的战略合作关系

o 通过联合创新实验室等形式促进技术与业务融合

（三）人才与组织计划

1、AI 人才队伍建设：

o 持续引进与培养 AI 算法、工程、产品等专业人才

o 建立健全 AI 人才激励与发展机制

2、组织能力提升：

o 优化星舰智能、光年智能、金科览智等 AI 子公司的协同机制

o 提升整体组织的创新能力与执行效率

3、知识管理体系：

o 构建企业级知识运营中枢

o 促进知识共享与经验传承，打造学习型组织

（四）生态合作计划

1、大模型合作拓展：

o 继续拓展与国内外领先大模型企业的合作

o 探索更多样化的合作模式与应用场景

2、产学研合作深化：

o 深化与高校、科研机构的合作

o 联合推动 AI 技术创新与人才培养

3、行业生态建设：

o 积极参与行业标准制定与创新实践

o 推动构建开放共赢的 AI 产业生态

17信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料特此报告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

18信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案3关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

《信雅达科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司监事会

2025年5月29日

19信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

附件信雅达科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会

全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会对公司2024年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等相关法律、法规的有关规定，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。

监事会成员列席了公司2024年度历次董事会会议及股东大会会议，审议公司定期报告，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。

二、报告期内监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行检查督促职能。报告期内，公司共召开四次监事会会议。会议情况如下：

序会议名称会议时间会议议案号

1第八届监事2024.4.18关于《信雅达科技股份有限公司2023年年度报告》

会第十一次及其摘要的议案会议关于《信雅达科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

20信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料关于《信雅达科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案关于《信雅达科技股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案关于《信雅达科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案关于信雅达科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议案关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2024年度审计机构及2023年度审计费用的议案关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案

第八届监事

2会第十二次2024.4.29关于公司2024年一季度报告的议案

会议

第八届监事关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部

3会第十三次2024.7.29分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除

会议限售期解除限售条件成就的议案

第八届监事

4会第十四次2024.8.30关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

会议

第八届监事

5会第十五次2024.10.30关于公司2024年三季度报告的议案

会议

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2024年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公

司的财务体系完善、制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公

司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

21信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料大遗漏。

（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保、资金占用情况

2024年度公司无违规对外担保、资金占用，也无其他损害公司股东利益或造

成公司资产流失的情况。

（六）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2024年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司

的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

信雅达科技股份有限公司监事会

2025年5月29日

22信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案4关于2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，在公司董事会的坚强领导下，管理层开源节流，克服了复杂的市场形势，取得了良好的经营业绩。

根据2024年度经营情况和财务状况，公司已编制《信雅达科技股份有限公司

2024年度财务决算报告》，详见附件。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

23信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

附件信雅达科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据2024年2023年年同期增2022年减(%)

营业收入1967165994.382128579032.95-7.581537997375.95归属于上市公司

72172715.62127246323.10-43.28-149617865.04

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

6658141.3788013668.79-92.44-186495864.21

常性损益的净利润经营活动产生的

1272019.2225605022.06-95.03-118255126.76

现金流量净额本期末比上年同期

2024年末2023年末2022年末

末增减

（%）归属于上市公司

1199118335.381203768779.92-0.391058368525.62

股东的净资产

总资产1823286534.501807567766.920.871811295219.69

(二)主要财务指标本期比上主要财务指标2024年2023年年同期增2022年减(%)

基本每股收益（元／股）0.150.28-46.43-0.33

稀释每股收益（元／股）0.150.28-46.43-0.33扣除非经常性损益后的基

0.010.19-94.74-0.42

本每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率减少5.19

6.0611.25-13.07

（%）个百分点

扣除非经常性损益后的加减少7.22

0.567.78-16.29

权平均净资产收益率（%）个百分点

24信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1967165994.38元，营业利润44398885.92元，利润总额44865366.65元，归属于上市公司股东的净利润72172715.62元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币变动比例科目本期数上年同期数

（%）

营业收入1967165994.382128579032

-7.58.95

营业成本1453193169.481505354739

-3.47.65

销售费用55616350.1748213468.4915.35

管理费用175403740.3

163642945.14-6.70

财务费用62312.2656105.4511.06

研发费用254094826.05292292743.1

-13.07

经营活动产生的现金流量净额1272019.2225605022.06-95.03

投资活动产生的现金流量净额140114456.97-48094554.3

筹资活动产生的现金流量净额-106088853.30-32137866.7

利息费用780235.601126937.44-30.76

利息收入600398.881477524.95-59.36

其他收益7982580.7615859934.41-49.67

投资收益37683319.9556987520.21-33.87

公允价值变动收益-23083138.0

-1039107.52-

信用减值损失-12759730.4

-4318270.10-

资产减值损失-23356389.07-2445951.90-854.90

营业利润129853102.4

44398885.92-65.81

营业外收入1898272.18392178.64384.03

营业外支出1431791.45275328.05420.03

利润总额129969953.0

44865366.65-65.48

25信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

所得税费用-15122.0

-33141626.32220620.02

净利润129749333.0

78006992.97-39.88

持续经营净利润129749333.0

78006992.97-39.88

归属于母公司所有者的净利润127246323.1

72172715.62-43.28

少数股东损益5834277.352503009.92133.09

综合收益总额129749333.0

78006992.97-39.88

归属于母公司所有者的综合收127246323.1

72172715.62-43.28

益总额0归属于少数股东的综合收益总

5834277.352503009.92133.09

额

基本每股收益0.150.28-46.43

稀释每股收益0.150.28-46.43收到其他与经营活动有关的现

12149928.6625731409.50-52.78

金支付其他与经营活动有关的现

114852899.5287500565.1531.26

金

收回投资收到的现金159774408.5

295884438.2685.19

取得投资收益收到的现金84816822.2636382082.90133.13

处置固定资产、无形资产和其他

277101.8786546.84220.18

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

3200000.00-100.00

到的现金净额

吸收投资收到的现金12000000.00-100.00

其中：子公司吸收少数股东投资

12000000.00-100.00

收到的现金

取得借款收到的现金201300000.001000000.0020030.00

偿还债务支付的现金181000000.001500000.0011966.67

分配股利、利润或偿付利息支付460891.7

123637928.9026819.99

的现金0支付其他与筹资活动有关的现

2750924.4043611046.74-93.69

金汇率变动对现金及现金等价物

648393.47-207917.85411.85

的影响

现金及现金等价物净增加额-54835316.8

35946016.36165.55

期初现金及现金等价物余额173830601.3

118995284.43-31.55

26信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

期末现金及现金等价物余额118995284.4

154941300.7930.21

营业收入变动原因说明：无重大变化。

营业成本变动原因说明：主要系本期收入减少所致

销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员变动及薪资调整所致

管理费用变动原因说明：无重大变化

财务费用变动原因说明：主要系本期贷款利息增加所致

研发费用变动原因说明：主要系本期研发人员减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期保证金支付增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财基金赎回所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还贷款及分红所致

其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助减少所致

投资收益变动原因说明：主要系本期投资收益减少所致

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期基金股票价格波动所致

信用减值损失变动原因说明：主要系本期其他应收款坏账减少所致

资产减值损失变动原因说明：主要系南京友田商誉减值所致

营业利润变动原因说明：主要系本期收入减少所致

利润总额变动原因说明：主要系本期收入减少所致

所得税费用变动原因说明：主要系本期转回递延所得税负债所致

净利润变动原因说明：主要系本期收入减少所致

持续经营净利润变动原因说明：主要系本期收入减少所致

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要系本期收入减少所致

少数股东损益变动原因说明：主要系本期天明环保利润增加所致

综合收益总额变动原因说明：主要系本期收入减少所致

归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要系本期成本费用增加所致

归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要系本期天明环保利润增加所致

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期保证金收回减少所致

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付保证金等增加所致

收回投资收到的现金变动原因说明：主要系本期收回投资增加所致

取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系本期股票基金出售所致

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动原因说明：主要系上期处置本期无所致

吸收投资收到的现金变动原因说明：主要系上期收到投资本期无所致

取得借款收到的现金变动原因说明：主要系本期贷款增加所致

偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系本期偿还贷款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系本期分红所致

支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付限制性股票回购款减少所致

现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期银行存款增加所致

2、收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况

27信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

营业成营业收入毛利率比分行毛利本比上营业收入营业成本比上年增上年增减业率（%）年增减减（%）（%）

（%）

IT行 1934864067.75 1432603965.35 25.96 -4.71 0.09 减少 3.55业个百分点

环保31547260.5620527230.9834.93-67.77-72.25增加10.50行业个百分点主营业务分产品情况营业成营业收入毛利率比分产毛利本比上营业收入营业成本比上年增上年增减品率（%）年增减减（%）（%）

（%）

软件1843868846.981342744441.6527.18-2.403.90减少4.41产品个百分点

硬件90995220.7789859523.71.25-35.54-35.33减少0.33销售个百分点

环保31547260.5620527230.9834.93-67.77-72.25增加10.50产品个百分点主营业务分地区情况营业成营业收入毛利率比分地毛利本比上营业收入营业成本比上年增上年增减区率（%）年增减减（%）（%）

（%）

内减少3.38

1934719473.891433590470.8225.90-8.04-3.65

销个百分点

外增加9.80

31691854.4219540725.5138.3430.1412.29

销个百分点

（2）成本分析表

单位：元分行业情况本期金上年同本期占总额较上成本构成项期占总分行业本期金额成本比例上年同期金额年同期目成本比

(%)变动比

例(%)

外购成本、1432603965.398.5914313290495.080.09

IT 行业

人力成本52.26

环保行外购成本20527230.981.4173960538.44.91-72.25业0分产品情况

28信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

本期金额上年同较上本期占总成本构成项期占总年同分产品本期金额成本比例上年同期金额目成本比期变

(%)

例(%)动比例

(%)

软件产外购成本、1342744441.692.4012923863985.853.90

品人力成本55.28

硬件销外购成本、89859523.706.18138942646.9.23-35.3售人力成本983

环保产外购成本20527230.981.4173960538.44.91-72.2品05

(二)资产、负债情况分析资产及负债状况

单位：元上期期本期期末本期期末末数占金额较上项目名数占总资本期期末数上期期末数总资产期期末变情况说明称产的比例的比例动比例

（%）

（%）（%）货币资主要系本金期银行存

187710696.8710.30131626803.157.2842.61

款增加所致应收款主要系本项融资期承兑汇

684500.000.043908000.000.22-82.48

票减少所致预付款主要系本项期预付货

25788474.751.418102882.440.45218.26

款增加所致存货主要系本期原材料

99960041.915.4861046428.603.3863.74

等增加所致其他流主要系本

动资产9401033.840.526117656.860.3453.67期预缴税款增加所

29信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

致合同负主要系本

债178724136.049.80110052746.166.0962.40期预收款增加所致其他应主要系本付款期限制性

20208074.781.1159469880.973.29-66.02

股票解锁所致一年内主要系本到期的期待转销

00.00661192.840.04-100.00

非流动项税额增负债加所致其他流主要系本动负债期待转销

7780417.960.431842600.980.10322.25

项税额增加所致租赁负主要系本债期尚未支

0.001527966.570.08-100.00付的租赁

付款额减少所致预计负主要系未

债0.00500000.000.03-100.00决诉讼减少所致递延所主要系本得税负期天明环

债2822785.900.1552163512.772.89-94.59保转回递延所得税负债所致货币资主要系本金期银行存

187710696.8710.30131626803.157.2842.61

款增加所致信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

30信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

31信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案5关于2024年利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

本公司2024年度的利润分配预案为：

以466318309股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金21916960.52元。

不转增股本，不派发股票股利。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

32信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案6

关于2024年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会、监事会分别根据公司董事、的工作职责，参考市场薪酬水平，制订了公司董事、监事2024年度薪酬方案（如下表所示）：

2024年度董事薪酬

薪酬董事姓名职务备注（单位：万元）

耿俊岭董事长60.00

郭华强董事48.00

朱宝文董事42.00

李峰副董事长58.00

林路董事48.00

叶晖董事40.00任奎独立董事02024年5月30日离任

黄英独立董事10.00

陈为独立董事10.00杨易独立董事02024年5月31日上任

2024年度监事薪酬

董事姓名职务薪酬备注（单位：万元）

陈澜监事36.00

陈旭监事20.00

杨佳汇监事10.64本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十六次会议和第

八届监事会第十六次会议分别审议通过，相关董事及监事回避表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

33信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

信雅达科技股份有限公司董事会、监事会

2025年5月29日

34信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案7关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司

2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，为本公司提供2025年度审计服务，具体情况如下：

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末从业人注册会计师2356人员类别及数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设

2024年上市公施管理业，电力、热力、燃气及水生产和司（含 A、B股）供应业，科学研究和技术服务业，租赁和涉及主要行业审计情况商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数51家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提

35信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、已完结（天健需在华仪电

2019年度年报审计机构，因华仪5%的范围内与华

投资气、东海2024年3电气涉嫌财务造假，在后续证券仪电气承担连带者证券、天月6日

虚假陈述诉讼案件中被列为共同责任，天健已按期健被告，要求承担连带赔偿责任。履行判决）上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1.人员信息

何时成为何时开始何时开始何时开始为近三年签署或项目组成姓名注册会计从事上市在本所执本公司提供复核上市公司员师公司审计业审计服务审计报告情况近三年签署了项目合伙

吕瑛群2000年1998年2000年2021年古越龙山、东

人睦股份、纵横

通信、锦浪科

36信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

技、开勒环境、

东望时代、当

吕瑛群2000年1998年2000年2021年虹科技、富乐拟签字会德等上市公司计师年度审计报告近三年签署了徐伟博2016年2013年2016年2021年信雅达年度审计报告近三年签署了拟质量控

王伟秋2008年2009年2017年2022年炬芯科技、芳制复核人源股份年度审计报告

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人吕瑛群近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;不存在因执业行为受到证

监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施1次，具体情况详见下表：

处理处罚处理处序号姓名实施单位事由及处理处罚情况日期罚类型

事由：一、2017年度收入审计程序执行不到位；

二、2019年度应收账款审

2024年4出具警

1吕瑛群浙江证监局计程序执行不到位。

月25日示函

处罚情况：出具警示函的

监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

签字注册会计师徐伟博和项目质量控制复核人王伟秋近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

37信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

（三）审计收费

2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为

人民币100万元，内控审计报酬为人民币25万元，费用共计125万元，与2023年度审计费用相同。2025年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

38信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案8关于公司第八届董事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期行将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会推荐与审核，现推举郭华强、耿俊岭、朱宝文、李峰、林路、叶晖为公司第九届董事会董事候选人，推举陈为、杨易、黄溶冰为公司第九届董事会独立董事候选人。本届董事任期三年。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

董事及独立董事候选人简历：

董事候选人：耿俊岭先生1972年出生，大学学历，工程师。1996年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

董事候选人：郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办公司，历任执行董事、董事长。现任公司董事。

董事候选人：朱宝文先生，1969年5月25日出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生，1977年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院 EMBA。2000 年加入公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁、总裁。现任公司副董事长。

39信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

董事候选人：林路先生，1975年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁，现任公司总裁。

董事候选人：叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书、公司副总裁。

独立董事候选人：陈为先生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。

独立董事候选人：杨易先生，1980年6月出生，浙江大学求是讲席教授。目前担任浙江大学计算机学院副院长、微软-教育部视觉感知重点实验室主任、人工智能省部共建协同创新中心副主任。

独立董事候选人：黄溶冰先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，注册会计师，南京大学会计学博士后，哈尔滨工业大学管理学博士。

2006年11月至2016年12月，任南京审计大学国际审计学院副教授、教授职位；

2017年1月至今，任浙江工商大学会计学院教授、博士生导师职位。

40信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案9关于公司第八届监事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会任期行将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经第八届监事会推荐和审核，现推举陈澜、陈旭为公司第九届监事会候选人。

本届监事任期三年。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司监事会

2025年5月29日

监事候选人简历：

陈澜女士：1964 年生，美国 Santa clara University 工程管理硕士，曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司；现任大连信雅达软件有限公司执行董事。

陈旭女士：1959年9月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978年至

1985年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985年至1994年，在杭州江干区工业

设备安装公司从事会计等工作；1994年至2003年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

41信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案10关于公司投资理财总体规划的议案

各位股东及股东代表：

公司拟运用闲置自有资金进行证券投资和委托理财（以下简称“投资理财”），初始投资金融总额不超过9亿元，相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

该事项为获得股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

一、投资理财情况概述

（一）投资理财目的及资金来源

为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资理财金额预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币

9亿元，金额包含已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）公司用于投资理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资理财方式

1、认购包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行

的安全级别高的投资净值型投资理财产品等，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过6亿元。

2、用于认购股票、权益型基金等金融产品，该类资产按成本计算的初始投资

金额总额不超过3亿元。

42信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料3、上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过预计额度；在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（四）投资理财期限自股东大会审议通过之日起12个月。

二、投资理财风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

公司建立了投资理财的审批和执行程序，可有效保障和规范投资理财行为，确保资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

在投资理财期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利公司因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

三、投资理财对公司的影响公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前

提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

本议案已经于2025年4月17日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

43信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

议案11关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足合并报表范围内的控

股子公司杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”）、金科览智科技（北京）有限公司（以下简称“金科览智”）生产经营需要，进一步提高其经济效益，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为天明环保、金科览智分别提供最高额度不超过人民币20000万元、1000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

具体内容如下：

一、担保情况概述

1、公司合计持有天明环保75%的股权，持有金科览智80%的股权，天明环保、金科览智均为公司的控股子公司。

杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）持有天明环保另外25%的股权，天津览智金科智能科技合伙企业（有限合伙）持有金科览智另外20%的股权。

电子公司持有本公司16.75%股份，为本公司控股股东，公司与电子公司之间存在关联关系。

公司与天津览智金科智能科技合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系。

2、公司本次为天明环保提供最高额度不超过人民币20000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保；电子公司本次也为天明环保提供最高额度不超过人民币20000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

3、公司本次为金科览智提供最高额度不超过人民币1000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

二、被担保人基本情况

（一）天明环保

1、基本情况

名称：杭州天明环保工程有限公司

44信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

成立日期：2006年06月29日

注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 25号路 339号 2幢 3A13

法定代表人：彭孝松

注册资本：10000万元人民币经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；

环保咨询服务；工业工程设计服务；工业设计服务；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；

计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计持有其75%股权，电子公司持有其25%股权。

其最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目名称2024年12月31日（经审计）

资产总额174727898.43

负债总额79723972.75

净资产95003925.68

营业收入36793107.75

净利润24559633.00

2、与上市公司的关联关系

共同担保方电子公司持有本公司16.75%股份，为公司控股股东。

天明环保系公司与电子公司共同持股的公司控股子公司，公司合计持有其

75%的股权，电子公司持有其25%的股权，参照《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本次为天明环保的共同担保事项构成关联交易。

（二）金科览智

1、基本情况

45信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

名称：金科览智科技（北京）有限公司

成立日期：2020年11月20日

注册地点：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内五层2026-38室

法定代表人：林路

注册资本：1000万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；设计、

制作、代理、发布广告；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）金科览智为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其80%的股权，其最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目名称2024年12月31日（未经审计）

资产总额29240627.33

负债总额28984511.20

净资产256116.13

营业收入15401174.90

净利润-8635044.84与上市公司的关联情况

公司持有金科览智80%的股权，其另一股东天津览智金科智能科技合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，待董事会、股东大会审议通过本次担保事项后，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

46信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

四、本次担保对公司的影响