证券代码：600572证券简称：康恩贝公告编号：2025-026

浙江康恩贝制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1063

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）36.0512

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由公司董事长姜毅主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，非独立董事蒋倩、叶剑锋因出差在外等原因未

能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王栋因出差在外未能参加本次会议；

3、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议；副总裁徐春玲、沈旗因出差在

外未能列席本次会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 898531039 98.8624 8445848 0.9292 1893125 0.2084

2、议案名称：公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 898521339 98.8613 8477548 0.9327 1871125 0.2060

3、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 895662289 98.5467 11138348 1.2255 2069375 0.2278

24、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 895468089 98.5254 11330048 1.2466 2071875 0.2280

5、议案名称：公司2024年年度报告和摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 898242879 98.8307 8694758 0.9566 1932375 0.2127

6、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 896614629 98.6515 9960758 1.0959 2294625 0.2526

7、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

3表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 902648569 99.3154 4897318 0.5388 1324125 0.1458

同意公司2024年度利润分配方案如下：公司以实施2024年度权益分派股权登

记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

8.00议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

8.01议案名称：2025年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不

超过人民币100300万元（不含税）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 302321739 96.0787 9664458 3.0713 2674075 0.8500

8.02议案名称：2025年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额

合计人民18688万元（不含税）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

4（%）（%）A股 635541260 98.0621 9926258 1.5315 2633175 0.4064

9、议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 896103229 98.5953 10368608 1.1408 2398175 0.2639

10、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 878335250 96.6403 28259287 3.1092 2275475 0.2505

11、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

5A 股 897993429 98.8032 9215758 1.0139 1660825 0.1829

12、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 897674729 98.7682 9322158 1.0256 1873125 0.2062

13、议案名称：关于公司调整回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 903287429 99.3857 5109358 0.5621 473225 0.0522

14、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 896748479 98.6663 10512258 1.1566 1609275 0.1771

同意增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），任期自

6股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司董事会202415189012893.626984458485.206118931251.1670年度工作报告

2公司监事会202415188042893.620984775485.225618711251.1535年度工作报告

3关于公司董事14902137891.8585111383486.865820693751.2757

2024年度薪酬的

议案

4关于公司监事14882717891.7388113300486.983920718751.2773

2024年度薪酬的

议案

5公司2024年年度15160196893.449386947585.359519323751.1912

报告和摘要

6公司2024年度财14997371892.445699607586.139922946251.4145

务决算报告

7公司2024年度利15600765896.165048973183.018713241250.8163

润分配预案

8.012025年度公司与14989056892.394396644585.957226740751.6485

关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过人民币100300万元（不含税）

8.022025年度公司与4133152076.6947992625818.419126331754.8862

关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计人民18688万元（不含税）

9关于公司2025年14946231892.1303103686086.391323981751.4784

度为子公司提供担保的议案

10关于公司开展票13169433981.17792825928717.419322754751.4028

据池业务的议案

11关于公司注册发15135251893.295592157585.680716608251.0238

行超短期融资券和中期票据的议案

12关于聘请公司15103381893.099093221585.746218731251.1548

2025年度财务审

计机构的议案

13关于公司调整回15664651896.558851093583.14944732250.2918

7购股份用途并注

销的议案

14关于增补公司董15010756892.5281105122586.479816092750.9921

事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

第8项议案《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》为涉及关联股东回避表决的议案。对于第8.01项分项议案，关联股东浙江省医药健康产业集团有限公司已回避表决，其持有的59420.9740万股本公司股份不计入总有效表决权股份；

对于第8.02项分项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江元中和生物

产业有限公司已回避表决，其合计持有的36276.9319万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

第13议案为特别决议议案，同意比例为99.3857%，获得出席会议股东及股东代

表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：曹玉佳、戴鸣

（二）律师见证结论意见：

北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于浙江康恩贝制药股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

8附件：增补董事简历周璠，中国籍，男，1978年生，华南理工大学生物制药本科学历。曾在曼秀雷敦（中国）药业有限公司任全国销售总监，默沙东（中国）保健消费品部任全国零售及商务总监，拜耳医药保健有限公司健康消费品部历任渠道销售总监、中国香港及台湾地区总经理、泰国地区总经理，史达德药业（北京）有限公司任大中华区总经理，科赴中国任销售副总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、总裁。现未持有本公司股份。

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