股票简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临 2026－056

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次（临时）会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 23日以书面、电子邮件方式送达各位董事。会议应参加审议表决董事 9人，实际参加审议表决董事 9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度业绩考核结果及年薪清算结果的议案》。

（一）同意依据公司董事 2025年度薪酬考核方案，确认董事 2025年度绩效考核及薪酬结果。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本事项为董事整体绩效考核结果的原则性确认，不涉及对每位董事个人具体薪酬清算数额的逐项审议；

涉及兼任高级管理人员（以下简称“高管”）的董事个人考核及年薪清算事项，已于本议案（二）分项单独审议并履行关联董事回避程序，因此本事项采取合并整体表决，无需分项表决及关联董事回避。

（二）结合公司 2025年度经营业绩及高管业绩考核责任书完成情况，确认高

管人员 2025年度业绩考核结果及年薪清算结果。

分项表决情况：

1.董事、总裁周璠 2025年度业绩考核结果及年薪清算结果：关联董事周璠回避表决；非关联董事表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票；

2.时任副总裁沈旗 2025年度业绩考核结果及年薪清算结果：关联董事沈旗回避表决；非关联董事表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票；

3.其他非董事高管人员 2025年度业绩考核结果及年薪清算结果：全体非关联董事表决，均为同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，关联委员沈旗已按规定回避表决涉及其本人的考核事项。

二、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及经营业绩考核方案的议案》。

（一）同意公司董事 2026 年度薪酬及经营业绩考核方案。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本方案为董事 2026年度薪酬考核的总体原则性安排，仅约定董事薪酬领取规则与考核总体机制，未涉及董事个人具体薪酬数额及个人考核方案，不属于审议董事个人报酬的情形，因此采取合并整体表决，无需分项表决及关联董事回避。

鉴于公司董事 2026 年度薪酬考核方案为：除独立董事津贴按公司 2014 年第二

次临时股东大会确定的每人 12万元／年（含税）标准发放、其履职不纳入公司薪酬

考核范围外，董事长不在公司领取薪酬，不额外领取董事津贴；在公司担任日常性实际工作岗位（包括兼任高管）的董事，根据其在公司担任的日常性实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任日常性实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬，不额外领取董事津贴，故本方案无需提交股东会审议。

（二）同意公司高管 2026年度薪酬及经营业绩考核方案。对高管的薪酬考核按

照《公司领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）》《关于总部领导班子 2026 年度薪酬与考核方案》执行，根据高管人员 2026 年在公司担任的具体职务与分工、个人绩效并结合公司经营发展情况等因素综合评定。

分项表决情况：

1.董事、总裁周璠 2026年度薪酬及经营业绩考核方案：关联董事周璠回避表决；非关联董事表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票；

2.其他非董事高管人员 2026年度薪酬及经营业绩考核方案：全体非关联董事表决，均为同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议全票通过。

三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员任期经营业绩考核方案的议案》。

（一）同意公司董事任期经营业绩考核方案。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。本方案为董事任期经营业绩考核的总体原则性安排，仅约定董事任期考核制定原则与总体机制，未涉及董事个人具体薪酬数额及个人考核方案，不属于审议董事个人报酬的情形，因此采取合并整体表决，无需分项表决及关联董事回避。

公司董事任期经营业绩考核方案的制定原则与董事 2026 年度薪酬考核方案一致，故本方案无需提交股东会审议。

（二）同意公司高管任期经营业绩考核方案。对高管任期经营业绩考核依据《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《公司领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）》等相关规定执行。

分项表决情况：

1.董事、总裁周璠任期经营业绩考核方案：关联董事周璠回避表决；非关联董事表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票；

2.时任副总裁沈旗任期经营业绩考核方案：关联董事沈旗回避表决；非关联董事表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票；

3.其他非董事高管人员任期经营业绩考核方案：全体非关联董事表决，均为同

意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过，关联委员沈旗已按规定回避表决涉及其本人的任期考核事项。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 30 日