证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公告编号：2026-014

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案

并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月20日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600573惠泉啤酒2026/5/13

二、取消议案、增加临时提案的情况说明

(一)取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

12.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案

12.01关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案

12.02关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案

2、取消议案原因

鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会成员进行换届选举。为提高决策效率，经公司股东北京燕京啤酒股份有限公司提议，公司取消原定提交2025年年度股东会审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》之《关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案》，并将《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述提案事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

本次取消议案和增加临时提案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。

(二)增加临时提案的情况说明

1.提案人：北京燕京啤酒股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月13日公告了2025年年度股东会的召开通知，单独持有

50.08%股份的股东北京燕京啤酒股份有限公司，在2026年5月8日提出临时提案

并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》。

（2）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

1《关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案》；

2《关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案》；

3《关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案》；

4《关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案》；

5《关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》。

（3）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

1《关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案》；

2《关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案》；

3《关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案》。

上述提案内容详见公司同日披露《关于变更会计师事务所的公告》和《关于董事会换届选举的公告》。

三、除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于2026年4月13日公告的原

股东会通知事项不变。四、取消部分议案、增加临时提案后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日14点30分

召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度财务决算报告√

3《2025年年度报告》全文及摘要√

42025年度利润分配议案√

5关于确定公司审计机构2025年度审计费用的议案√

6关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案√

72026年度董事、高级管理人员薪酬方案√

8关于修订《公司章程》的议案√

9董事、高级管理人员薪酬管理制度√

10关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案√

11关于修订《独立董事工作制度》的议案√

12关于聘任2026年度会计师事务所的议案√累积投票议案

13.00关于选举第十届董事会非独立董事的议案应选董事（5）人

13.01关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案√

13.02关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案√

13.03关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案√

13.04关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案√

13.05关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案√

14.00关于选举第十届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

14.01关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案√

14.02关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案√

14.03关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案√

另：股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9项已经公司于2026年4月9日召开的第九届董事会第十九次会

议审议通过；议案10-11项已经公司于2025年8月6日召开的第九届董事会第十

六次会议审议通过；议案12-14项已经公司于2026年5月8日召开的第九届董事

会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月13日、2025年8月 8 日和 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

2026年5月9日附件1：授权委托书

授权委托书

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年度财务决算报告

3《2025年年度报告》全文及摘要

42025年度利润分配议案

5关于确定公司审计机构2025年度审计费用的议案

6关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案

72026年度董事、高级管理人员薪酬方案

8关于修订《公司章程》的议案

9董事、高级管理人员薪酬管理制度

10关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

11关于修订《独立董事工作制度》的议案

12关于聘任2026年度会计师事务所的议案

序号累积投票议案名称投票数

13.00关于选举第十届董事会非独立董事的议案/

13.01关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案

13.02关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案13.03关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案

13.04关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案

13.05关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案

14.00关于选举第十届董事会独立董事的议案/

14.01关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案

14.02关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案

14.03关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。