福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为规范福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）经理班子的工作程序和行为方式，保证经理班子依法行使职权，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》，特制定本规则。

第二章组织机构

第二条经理办公会由公司总经理召集并主持，公司副总经理、财务负责人、总工程师参加，根据会议内容，总经理助理及相关部门负责人列席会议。

第三条经理办公会的工作机构是总经理办公室。

第三章职责权限

第四条经理办公会是经理班子交流情况、研究工作、议定事

项的工作会议，在董事会授权下，决定公司日常经营管理的重要问题。

第五条经理办公会的议题主要包括：

(一)制订和组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(二)制订公司年度财务预算、决算方案；

(三)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四)制订公司的内部管理机构设置方案；

(五)制订公司的基本管理制度；

(六)制定公司的具体规章；

(七)提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管

1理人员；

(八)根据总经理提名，聘任或解聘向全资、控股及参股子公司

外派董事、总经理或财务负责人等人选，并决定其报酬和奖惩事项；

(九)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的人员，并决定其报酬和奖惩事项；

(十)审定年度预算内的各项费用，对大额资金与预算外支出，上报董事会审批；

(十一)研究处理公司日常生产经营中的问题；

(十二)研究需要提请董事会决定的其它事项；

(十三)总经理认为需要研究解决的其它事项。

第六条经理办公会在研究制订劳动合同、工资标准、安全生

产、劳动保护、福利待遇、退休养老保险等涉及职工利益的实施方案时，可邀请职工代表列席有关会议。

第七条对在经营管理过程中发生的对公司有较大影响的事项，应及时向公司董事会报告。

第四章议事规则

第八条经理办公会实行每周例会制度。

第九条有下列情形之一时，应立即召开经理办公会：

（一）总经理认为必要时；

（二）有重要经营事项必须立即决定时；

（三）有突发性事件发生时。

第十条经理办公会由总经理召集和主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。

第十一条经理办公会成员因故不能参加办公会的，应向公司

总经理办公室主任请假，并说明事由，做好记录。

第十二条经理办公会会务工作由总经理办公室负责。经理办

公会议议程及出席人员范围经总经理审定后，一般应于会前通知出席者。会议通知包括以下内容：

（一）会议时间和地点；

（二）会议期限；

2（三）事由及议题。

第十三条经理办公会对决定事项应充分讨论，形成会议记录，出席会议的成员须在会议记录上签字。

第十四条根据会议记录，经理办公会应就重要事件形成会议纪要，主要包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议的人员姓名；

（三）会议议题；

（四）发言人发言要点；

（五）决定事项；

（六）与会者签到。

第十五条主持会议的总经理或副总经理签发会议纪要，送达

参会人员，在两个工作日内，报送公司董事长一份。会议纪要保存期十年。

第十六条经理办公会决定以会议纪要或决议的形式作出后，由经理班子负责实施，总经理办公室督办。

第十七条参加会议的人员要严格执行保密纪律，涉及保密内

容的会议，与会人员不得私自传播会议内容和议定事项。凡是需要保密的会议材料，由总经理办公室注明，有关承办部门要注意保密，承办结束后由总经理办公室负责收回。

第五章附则

第十八条本规则自董事会审议通过之日起执行。

第十九条本规则由董事会负责解释和修改。

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