证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2022-050
淮河能源（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月1日
(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）113626221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）7.1122
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王戎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易
符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104927356 92.3443 8226965 7.2403 471900 0.4154
2、关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案
议案名称：2.01本次吸收合并方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 103976656 91.5076 9349365 8.2281 300200 0.2643
3、议案名称：2.02支付方式之发行股份-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 101666456 89.4744 10220365 8.9947 1739400 1.5309
4、议案名称：2.03支付方式之发行股份-定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 101828856 89.6173 11776765 10.3644 20600 0.0183
5、议案名称：2.04支付方式之发行股份-发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 101778356 89.5729 9605965 8.4540 2241900 1.9731
6、议案名称：2.05支付方式之发行股份-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 96952575 85.3258 15973046 14.0575 700600 0.6167
7、议案名称：2.06支付方式之发行股份-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 102690656 90.3758 7674865 6.7544 3260700 2.8698
8、议案名称：2.07支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 102567756 90.2676 9739465 8.5714 1319000 1.1610
9、议案名称：2.08支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 102126766 89.8795 8238755 7.2507 3260700 2.8698
10、议案名称：2.09支付方式之发行可转换债券-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 101536866 89.3604 10770355 9.4787 1319000 1.1609
11、议案名称：2.10支付方式之发行可转换债券-初始转股价格及转股价格
的调整
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 102413866 90.1322 9893355 8.7069 1319000 1.1609
12、议案名称：2.11支付方式之发行可转换债券-转股股份来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103065256 90.7055 9241965 8.1336 1319000 1.1609
13、议案名称：2.12支付方式之发行可转换债券-存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103086256 90.7240 7279265 6.4063 3260700 2.8697
14、议案名称：2.13支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103110956 90.7457 7254565 6.3845 3260700 2.8698
15、议案名称：2.14支付方式之发行可转换债券-转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103118856 90.7526 7246665 6.3776 3260700 2.8698
16、议案名称：2.15支付方式之发行可转换债券-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103097856 90.7342 7267665 6.3961 3260700 2.8697
17、议案名称：2.16支付方式之发行可转换债券-回售条款审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103097856 90.7342 7267665 6.3961 3260700 2.8697
18、议案名称：2.17支付方式之发行可转换债券-转股其他约定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103097856 90.7342 7267665 6.3961 3260700 2.8697
19、议案名称：2.18支付方式之发行可转换债券-其他事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103097856 90.7342 7267665 6.3961 3260700 2.8697
20、议案名称：2.19本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 102992656 90.6416 9290665 8.1765 1342900 1.1819
21、议案名称：2.20资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104166956 91.6751 7217365 6.3518 2241900 1.9731
22、议案名称：2.21过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104376656 91.8596 7003765 6.1638 2245800 1.9766
23、议案名称：2.22债权债务处置及债权人权利保护的相关安排审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104291456 91.7846 9030665 7.9476 304100 0.2678
24、议案名称：2.23员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104413156 91.8917 6967265 6.1317 2245800 1.9766
25、议案名称：2.24上市公司异议股东的保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104428356 91.9051 6952065 6.1183 2245800 1.9766
26、议案名称：2.25滚存未分配利润审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104177456 91.6843 7206865 6.3426 2241900 1.9731
27、议案名称：2.26相关税费
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104402556 91.8824 6977865 6.1410 2245800 1.9766
28、议案名称：2.27业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104479356 91.9500 6921065 6.0910 2225800 1.9590
29、议案名称：2.28违约责任审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104443156 91.9181 6957265 6.1229 2225800 1.9590
30、议案名称：2.29决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104433156 91.9093 6967265 6.1317 2225800 1.9590
31、议案名称：3关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103401556 91.0014 6943965 6.1112 3280700 2.8874
32、议案名称：4关于《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103303856 90.9155 8983365 7.9060 1339000 1.1785
33、议案名称：5关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103122156 90.7555 9161165 8.0625 1342900 1.1820
34、议案名称：6关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103122156 90.7555 9161165 8.0625 1342900 1.182035、 议案名称：7 关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103331556 90.9398 8951765 7.8782 1342900 1.1820
36、议案名称：8关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103364156 90.9685 8919165 7.8495 1342900 1.1820
37、议案名称：9关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 101766456 89.5624 10344965 9.1043 1514800 1.3333
38、议案名称：10关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104595156 92.0519 8726965 7.6804 304100 0.267739、议案名称：11关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104595156 92.0519 8726965 7.6804 304100 0.2677
40、议案名称：12关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第
三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103735456 91.2953 9610565 8.4580 280200 0.246741、议案名称：13关于本次交易发行可转换公司债券符合《可转换公司债券管理办法》相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104989056 92.3986 8353065 7.3513 284100 0.250142、议案名称：14关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引
第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 103169356 90.7971 10172765 8.9528 284100 0.2501
43、议案名称：15关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日
是否存在异常波动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104353656 91.8394 8544565 7.5198 728000 0.6408
44、议案名称：16关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103204156 90.8277 9727965 8.5613 694100 0.6110
45、议案名称：17关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103035256 90.6791 10306865 9.0708 284100 0.2501
46、议案名称：18关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104002056 91.5299 9340065 8.2199 284100 0.2502
47、议案名称：19关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 102546756 90.2492 10795365 9.5007 284100 0.2501
48、议案名称：20关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103981956 91.5122 9340165 8.2200 304100 0.2678
49、议案名称：21关于公司本次交易摊薄即期回报情况的风险提示、公司
采取的措施及相关人员承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104021456 91.5470 8943165 7.8706 661600 0.5824
50、议案名称：22关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 102318056 90.0479 8710765 7.6661 2597400 2.2860
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）1关于公司吸收合并淮南矿业（集10492735692.344382269657.24034719000.4154团）有限责任公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.01本次吸收合并方案概述10397665691.507693493658.22813002000.2643
2.02支付方式之发行股份-发行股份10166645689.4744102203658.994717394001.5309
的种类、面值及上市地点
2.03支付方式之发行股份-定价基准10182885689.61731177676510.3644206000.0183日、定价原则及发行价格
2.04支付方式之发行股份-发行方式10177835689.572996059658.454022419001.9731
和发行对象
2.05支付方式之发行股份-发行数量9695257585.32581597304614.05757006000.6167
2.06支付方式之发行股份-锁定期安10269065690.375876748656.754432607002.8698
排
2.07支付方式之发行可转换债券-发10256775690.267697394658.571413190001.1610
行的种类和面值
2.08支付方式之发行可转换债券-发10212676689.879582387557.250732607002.8698
行方式及发行对象
2.09支付方式之发行可转换债券-发10153686689.3604107703559.478713190001.1609
行数量
2.10支付方式之发行可转换债券-初10241386690.132298933558.706913190001.1609
始转股价格及转股价格的调整
2.11支付方式之发行可转换债券-转10306525690.705592419658.133613190001.1609
股股份来源
2.12支付方式之发行可转换债券-存10308625690.724072792656.406332607002.8697
续期限
2.13支付方式之发行可转换债券-利10311095690.745772545656.384532607002.8698
率与计息方式
2.14支付方式之发行可转换债券-转10311885690.752672466656.377632607002.8698
股期限
2.15支付方式之发行可转换债券-锁10309785690.734272676656.396132607002.8697
定期
2.16支付方式之发行可转换债券-回10309785690.734272676656.396132607002.8697售条款
2.17支付方式之发行可转换债券-转10309785690.734272676656.396132607002.8697
股其他约定
2.18支付方式之发行可转换债券-其10309785690.734272676656.396132607002.8697
他事项
2.19本次吸收合并支付方式之支付10299265690.641692906658.176513429001.1819
现金的基本情况
2.20资产交割10416695691.675172173656.351822419001.9731
2.21过渡期损益安排10437665691.859670037656.163822458001.9766
2.22债权债务处置及债权人权利保10429145691.784690306657.94763041000.2678
护的相关安排
2.23员工安置10441315691.891769672656.131722458001.9766
2.24上市公司异议股东的保护机制10442835691.905169520656.118322458001.9766
2.25滚存未分配利润10417745691.684372068656.342622419001.9731
2.26相关税费10440255691.882469778656.141022458001.9766
2.27业绩承诺及补偿安排10447935691.950069210656.091022258001.9590
2.28违约责任10444315691.918169572656.122922258001.9590
2.29决议的有效期10443315691.909369672656.131722258001.9590
3关于本次交易构成关联交易的10340155691.001469439656.111232807002.8874
议案4关于《淮河能源（集团）股份有10330385690.915589833657.906013390001.1785限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5关于签署附条件生效的吸收合10312215690.755591611658.062513429001.1820
并协议的议案
6关于签署附条件生效的吸收合10312215690.755591611658.062513429001.1820
并补充协议的议案
7关于签署附条件生效的业绩补10333155690.939889517657.878213429001.1820
偿协议的议案8关于本次交易符合《上市公司重10336415690.968589191657.849513429001.1820大资产重组管理办法》第十一条规定的议案9关于本次交易不构成《上市公司10176645689.5624103449659.104315148001.3333重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案10关于本次交易符合《上市公司重10459515692.051987269657.68043041000.2677大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案11关于本次交易符合《关于规范上10459515692.051987269657.68043041000.2677市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12关于本次交易不存在《上市公司10373545691.295396105658.45802802000.2467证券发行管理办法》第三十九条
规定的不得非公开发行股票情形的议案
13关于本次交易发行可转换公司10498905692.398683530657.35132841000.2501债券符合《可转换公司债券管理办法》相关规定的议案
14关于本次交易相关各方不存在10316935690.7971101727658.95282841000.2501依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15关于公司股票价格在本次交易10435365691.839485445657.51987280000.6408
首次公告日前20个交易日是否存在异常波动的议案
16关于本次交易前12个月内购10320415690.827797279658.56136941000.6110
买、出售资产的议案
17关于本次交易履行法定程序完10303525690.6791103068659.07082841000.2501
备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
18关于评估机构的独立性、评估假10400205691.529993400658.21992841000.2502
设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
19关于本次交易定价的依据及公10254675690.2492107953659.50072841000.2501
平合理性说明的议案
20关于批准本次交易相关审计报10398195691.512293401658.22003041000.2678
告、审阅报告及资产评估报告的议案
21关于公司本次交易摊薄即期回10402145691.547089431657.87066616000.5824
报情况的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案
22关于提请股东大会授权董事会10231805690.047987107657.666125974002.2860
及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案1～议案22均为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案1～议案22均为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司、冯春保所持表决权股份2515101899股按照相关规定回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师通过视频方式见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师陈志坚、李易认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、淮河能源（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于淮河能源（集团）股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书。
淮河能源（集团）股份有限公司
2022年8月2日
