证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2025-063

淮河能源（集团）股份有限公司

关于调整2025年日常关联交易预计额度及

预计2026年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易尚需提交股东会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属于淮河能源（集团）股份

有限公司（下称“公司”）日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

*因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限

责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易涉及的电力集团89.30%股权交割过户及新增股份登记手续均已完成，电力集团成为公司全资子公司，需追加审议其2025年全年关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序1、2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》；公司董

事会在审议该议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决，出席会议的非关联董事即全体独立董事一致同意该议案；该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人上海淮矿资产管理有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

12、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月30日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，全体独立董事审议并一致同意《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》，并发表如下独立董事意见：（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；

（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公开、公平、公正的原则，交

易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易执行和调整情况

1、2025年日常关联交易执行情况

单位：万元预计金额与实际发

2025年1-11月

关联交易类别关联人2025年预计金额生金额差异较大的实际发生金额原因

淮南矿业（集团）有限责任部分材料款在12

75712.0052320.35

公司及其下属公司月结算向关联人购买淮河能源西部煤电集团有限

196000.00115324.26商品煤采购量减少

原材料责任公司

淮矿现代物流有限责任公司115.0021.59

小计271827.00167666.20

淮南矿业（集团）有限责任12月电厂燃煤费用

向关联人购买396813.00348033.27公司及其下属公司尚未结算燃料和动力

小计396813.00348033.27

淮南矿业（集团）有限责任

29570.006742.02煤炭销售量减少

公司及其下属公司安徽淮南洛能发电有限责任

47160.0030735.17煤炭销售量减少

公司安徽淮南平圩发电有限责任

26700.007257.11煤炭销售量减少

公司向关联人销售淮河能源电力集团有限责任12月电厂燃煤费用

产品、商品99045.0082341.28公司尚未结算淮南平圩第二发电有限责任

/5250.16煤炭销售量增加公司淮南平圩第三发电有限责任

/14538.02煤炭销售量增加公司

小计202475.00146863.76

向关联人提供淮南矿业（集团）有限责任

38102.0021784.97铁路运输量减少

劳务公司及其下属公司

2淮南矿业集团选煤有限责任

29400.0024661.99

公司

淮矿现代物流有限责任公司855.001318.08淮南平圩第二发电有限责任

/4742.23铁路运输量增加公司淮南平圩第三发电有限责任

/5032.49铁路运输量增加公司

小计68357.0057539.76

淮南矿业（集团）有限责任实际业务量较计划

27873.009161.31

公司及其下属公司减少

淮矿现代物流有限责任公司950.00619.85接受关联人提淮河能源控股集团有限责任

690.00758.38

供的劳务公司职业病防治院

芜湖裕溪口港物流有限公司400.00179.77

淮南舜立机械有限责任公司/15.14

小计29913.0010734.45

在关联人的财淮南矿业集团财务有限公司100000.0074630.90财务公司存款减少

务公司存款小计100000.0074630.90

在关联人的财淮南矿业集团财务有限公司10000.005988.33

务公司贷款小计10000.005988.33

淮南矿业（集团）有限责任

10884.006537.47

其他公司及其下属公司

小计10884.006537.47

合计1090269.00817994.14

注：以上数据未经审计。

2、追加电力集团2025年度日常关联交易预计情况

因2025年公司完成重大资产重组，本次重组标的公司电力集团的控股股东为淮南矿业（集团）有限责任公司，本次交易系同一控制下的企业整合。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，需追加审议新并表子公司电力集团2025年度日常关联交易预计情况。具体如下：

单位：万元

2025年1-11月实2025年12月预计

关联交易类别关联人际发生金额金额

淮南矿业（集团）有限责任公司及其下

44454.0216000.00

向关联人购买原属公司

材料淮矿现代物流有限责任公司977.31110.00

小计45431.3316110.00

淮南矿业（集团）有限责任公司及其下

246999.3945000.00

向关联人购买燃属公司

料和动力淮河能源西部煤电集团有限责任公司71849.178000.00

小计318848.5653000.00

淮南矿业（集团）有限责任公司及其下

向关联人销售产1914.791800.00属公司

品、商品

淮南矿业集团选煤有限责任公司205449.5420000.00

3淮南平圩第二发电有限责任公司352.42500.00

淮南平圩第三发电有限责任公司388.84500.00

小计208105.5922800.00

向关联人提供劳淮矿现代物流有限责任公司2.90/

务小计2.90/

淮南矿业（集团）有限责任公司及其下

12037.452000.00

属公司接受关联人提供淮河能源控股集团有限责任公司职业

428.22100.00

的劳务病防治院

淮矿现代物流有限责任公司169.6630.00

小计12635.332130.00

在关联人的财务淮南矿业集团财务有限公司155210.54150000.00

公司存款小计155210.54150000.00

在关联人的财务淮南矿业集团财务有限公司65847.7090000.00

公司贷款小计65847.7090000.00

淮南矿业（集团）有限责任公司及其下

3204.25500.00

属公司

其他淮矿上信融资租赁有限公司13411.10/

淮矿现代物流有限责任公司13.42/

小计16628.77500.00

合计822710.72334540.00

注：以上数据未经审计。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计金额与上

关联交易类占同类业2025年1-11月实际占同类业务关联人2026年预计金额年实际发生金额差

别务比例（%）发生金额比例（％）异较大的原因

淮南矿业（集团）

有限责任公司及175000.007.9596774.374.60材料采购款增加其下属公司淮河能源西部煤

向关联人购电集团有限责任160000.007.27115324.265.48商品煤采购量增加买原材料公司淮矿现代物流有

1500.000.07998.900.05

限责任公司

小计336500.0015.30213097.5310.12

淮南矿业（集团）

有限责任公司及820000.0083.67595032.6665.13燃煤采购量增加向关联人购其下属公司买燃料和动淮河能源西部煤12月电厂燃煤费

力电集团有限责任92000.009.3971849.177.86用尚未结算公司

小计912000.0093.06666881.8373.00

淮南矿业（集团）

有限责任公司及33000.000.8715451.020.42煤炭销售量增加其下属公司淮南矿业集团选

向关联人销250000.006.58205912.445.54煤炭销售量增加煤有限责任公司

售产品、商品安徽淮南洛能发2026年不再属于

//30735.170.83电有限责任公司关联方淮河能源电力集2026年不再属于

//82341.282.21团有限责任公司关联方

4淮南平圩第二发

12700.000.335602.570.15煤炭销售量增加

电有限责任公司淮南平圩第三发

25000.000.6614926.860.40煤炭销售量增加

电有限责任公司

小计320700.008.44354969.349.55

淮南矿业（集团）

有限责任公司及16000.0010.3221784.9714.62其下属公司淮南矿业集团选

31000.0020.0024661.9916.55

煤有限责任公司

向关联人提淮矿现代物流有1500.000.971320.980.89供劳务限责任公司淮南平圩第二发

5000.003.234742.233.18

电有限责任公司淮南平圩第三发

5000.003.235032.493.38

电有限责任公司

小计58500.0037.7457542.6638.61

淮南矿业（集团）

有限责任公司及24000.0021.8221198.7620.75其下属公司淮矿现代物流有

800.000.73789.510.77

限责任公司淮河能源控股集

接受关联人团有限责任公司1400.001.271186.611.16提供的劳务职业病防治院芜湖裕溪口港物

//179.770.18流有限公司淮南舜立机械有

//15.140.01限责任公司

小计26200.0023.8223369.7922.88部分在建电厂由基

在关联人的淮南矿业集团财400000.0072.73229841.4454.72建转运营，阶段性财务公司存务有限公司存量资金增加款

小计400000.0072.73229841.4454.72

在关联人的淮南矿业集团财200000.0010.6771836.033.83融资需求增加财务公司贷务有限公司

款小计200000.0010.6771836.033.83

淮南矿业（集团）

有限责任公司及7500.0012.109741.7316.46其下属公司淮矿上信融资租

其他20000.0032.2613411.1022.66赁有限公司淮矿现代物流有

10.000.0213.420.02

限责任公司

小计27510.0044.3723166.2539.14

合计2281410.00/1640704.87/

注：上表数据均未经审计，计算结果可能因保留位数存在尾差。

二、关联人介绍和关联关系

（一）本公司的母公司情况母公司名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质关联关系认定原则安徽省淮符合《上海证券交易所股淮南矿业（集团）煤炭、煤电、清控股股东有限责任公司南市田家韩家章票上市规则》第6.3.3有限责任公司洁能源等

庵区洞山条第（一）款规定的情形

续：

5控股股东对本控股股东对

注册资本母公司名称公司的持股比本公司的表本公司最终控制方统一社会信用代码（万元）例（%）决权比例（%）

淮南矿业（集团）安徽省人民政府国有

1810254.9111 76.47 76.47 91340400150230004B

有限责任公司资产监督管理委员会

截至2025年12月25日止，淮南矿业（集团）有限责任公司直接持有本公司76.47%的股份。

（二）本公司的其他关联方情况公司名称与本公司关系统一社会信用代码关联关系认定原则淮南矿业集团财务有限公司913404006662202531

淮矿生态农业有限责任公司 91340321328032735W

淮南矿业集团商品检测检验有限公司 91340400784901869K

淮河能源西部煤电集团有限责任公司 91150600575688811W

鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 91150602779478824N

鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 91150622667332521L

内蒙古银宏能源开发有限公司 91150625772208549T

淮河能源燃气集团有限责任公司 91340400MA2N17PC3P

内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 91150602588842419B淮南煤矿勘察设计院有限责任公司913404001502300126符合《上海证券交易所同受淮河能源控股集团股票上市规则》第平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公

有限责任公司控制9134040032802421736.3.3条第（二）款规司定的情形安徽精锐机械维修有限公司913404006941029164

淮南矿业集团选煤有限责任公司 91340400MA2RQQ0F0K平安开诚智能安全装备有限责任公司913404005901862541

淮矿现代物流有限责任公司 91340400680823296J

安徽淮矿医药销售有限责任公司 91340400MA2RBH7M6W

安徽淮南平圩发电有限责任公司 91340400850220739D

亳州瑞能热电有限责任公司 91341600560699980A

淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 91340400MA2RP30P4Q淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任

91340400737330362A

公司镇江东港港务有限公司 91321191060181069H 符合《上海证券交易所本公司的合营企业及本淮南平圩第二发电有限责任公司 91340400754894610R 股票上市规则》第公司董事、高管任其董事

6.3.3条第（三）款规

长或曾任其董事淮南平圩第三发电有限责任公司913404000597469742定的情形

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025年1-11月，关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在

前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆账、坏账的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

6公司主要与上述关联方发生采购及销售商品、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

（二）定价政策和依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般

商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书

面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年12月31日

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