证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2025-058

淮河能源（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

公司于2025年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2578号）。公司于2025年11月7日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）等文件，于2025年11月22日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年11月7日披露的草案（注册稿），重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节修订情况上市公司声明更新了本次重组方案实施前尚需取得的有关批准重大事项提示更新了本次重组方案实施前尚需取得的有关批准

第一节本次交易的概况更新了本次交易决策过程和批准情况

1特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年11月22日

2