淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2025-031

淮河能源（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E组团商业及服务楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1696

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）204039416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

12.1007

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律

师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195662916 95.8946 7655400 3.7519 721100 0.3535

2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

议案名称：2.01本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195504716 95.8171 7683500 3.7656 851200 0.4173

3、议案名称：2.02发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资产及交易

对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195303116 95.7183 8412200 4.1228 324100 0.1589

4、议案名称：2.03发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及定价

依据

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195114716 95.6259 8604600 4.2171 320100 0.1570

5、议案名称：2.04发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195123516 95.6303 8597600 4.2136 318300 0.1561

6、议案名称：2.05发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195292616 95.7131 8397900 4.1158 348900 0.1711

7、议案名称：2.06发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行方式和发行

对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195581816 95.8549 8134800 3.9868 322800 0.1583

8、议案名称：2.07发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、发

行价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195106716 95.6220 8604300 4.2169 328400 0.1611

9、议案名称：2.08发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195171316 95.6537 8510600 4.1710 357500 0.1753

10、议案名称：2.09发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195265116 95.6997 8385600 4.1097 388700 0.1906

11、议案名称：2.10发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损

益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195024216 95.5816 8585800 4.2079 429400 0.2105

12、议案名称：2.11发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配

利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195013016 95.5761 8623300 4.2262 403100 0.1977

13、议案名称：2.12发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与

补偿安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195513616 95.8214 8132900 3.9859 392900 0.1927

14、议案名称：2.13决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195554716 95.8416 8160400 3.9994 324300 0.159015、议案名称：3关于《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195315816 95.7245 8323700 4.0794 399900 0.1961

16、议案名称：4关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195543016 95.8359 8096800 3.9682 399600 0.1959

17、议案名称：5关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现

金购买资产协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 195310416 95.7219 8323700 4.0794 405300 0.1987

18、议案名称：6关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195508916 95.8191 8061400 3.9509 469100 0.2300

19、议案名称：7关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

十一条、第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195470416 95.8003 7331300 3.5930 1237700 0.6067

20、议案名称：8关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195417816 95.7745 7372900 3.6134 1248700 0.612121、议案名称：9关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 195425416 95.7782 7364400 3.6093 1249600 0.612522、议案名称：10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195532016 95.8305 7163400 3.5107 1344000 0.6588

23、议案名称：11关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》

第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195459616 95.7950 7312700 3.5839 1267100 0.6211

24、议案名称：12关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195246916 95.6907 8054000 3.9472 738500 0.3621

25、议案名称：13关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195472516 95.8013 7642900 3.7457 924000 0.4530

26、议案名称：14关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195500416 95.8150 7331700 3.5932 1207300 0.5918

27、议案名称：15关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195497316 95.8135 7335800 3.5952 1206300 0.5913

28、议案名称：16关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195500516 95.8150 7334700 3.5947 1204200 0.5903

29、议案名称：17关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195214916 95.6751 7627000 3.7380 1197500 0.5869

30、议案名称：18关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195288316 95.7110 7555700 3.7030 1195400 0.5860

31、议案名称：19关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本

次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 195290816 95.7122 7841100 3.8429 907500 0.4449

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司本次发行股份及支付现金购

1买资产暨关联交易符合相关法律法规19566291695.894676554003.75197211000.3535

规定的议案

2.01本次交易方案概述19550471695.817176835003.76568512000.4173

发行股份及支付现金购买资产的具体

2.0219530311695.718384122004.12283241000.1589

方案-标的资产及交易对方发行股份及支付现金购买资产的具体

2.0319511471695.625986046004.21713201000.1570

方案-交易价格及定价依据发行股份及支付现金购买资产的具体

2.0419512351695.630385976004.21363183000.1561

方案-交易对价支付方式发行股份及支付现金购买资产的具体

2.05方案-发行股份的种类、面值和上市地19529261695.713183979004.11583489000.1711

点发行股份及支付现金购买资产的具体

2.0619558181695.854981348003.98683228000.1583

方案-发行方式和发行对象发行股份及支付现金购买资产的具体

2.07方案-定价基准日、发行价格及定价依19510671695.622086043004.21693284000.1611

据发行股份及支付现金购买资产的具体

2.0819517131695.653785106004.17103575000.1753

方案-发行数量发行股份及支付现金购买资产的具体

2.0919526511695.699783856004.10973887000.1906

方案-锁定期安排

2.10发行股份及支付现金购买资产的具体19502421695.581685858004.20794294000.2105方案-过渡期间损益安排

发行股份及支付现金购买资产的具体

2.1119501301695.576186233004.22624031000.1977

方案-滚存未分配利润安排发行股份及支付现金购买资产的具体

2.1219551361695.821481329003.98593929000.1927

方案-业绩承诺与补偿安排

2.13决议的有效期19555471695.841681604003.99943243000.1590关于《淮河能源（集团）股份有限公司

3发行股份及支付现金购买资产暨关联19531581695.724583237004.07943999000.1961交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于本次交易构成关联交易的议案19554301695.835980968003.96823996000.1959

关于公司与交易对方签署附条件生效

5的发行股份及支付现金购买资产协议19531041695.721983237004.07944053000.1987

的议案关于公司与交易对方签署本次交易相

619550891695.819180614003.95094691000.2300

关协议的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产

7重组管理办法》第十一条、第四十三条19547041695.800373313003.593012377000.6067

规定的议案关于本次交易不构成《上市公司重大资

8产重组管理办法》第十三条规定的重组19541781695.774573729003.613412487000.6121

上市的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资

919542541695.778273644003.609312496000.6125产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引

10第9号--上市公司筹划和实施重大资19553201695.830571634003.510713440000.6588产重组的监管要求》第四条规定的议案关于公司不存在依据《上市公司证券发

11行注册管理办法》第十一条规定不得向19545961695.795073127003.583912671000.6211

特定对象发行股票的情形的议案关于本次交易信息公布前公司股票价

1219524691695.690780540003.94727385000.3621

格波动情况的议案

关于本次交易前12个月内购买、出售

1319547251695.801376429003.74579240000.4530

资产情况的议案

关于本次交易履行法定程序完备性、合

1419550041695.815073317003.593212073000.5918

规性及提交法律文件有效性的议案

关于评估机构的独立性、评估假设前提

15的合理性、评估方法与评估目的的相关19549731695.813573358003.595212063000.5913

性及评估定价的公允性的议案

关于本次交易相关审阅报告、审计报告

1619550051695.815073347003.594712042000.5903

和资产评估报告的议案关于本次交易摊薄即期回报情况及填

1719521491695.675176270003.738011975000.5869

补措施的议案

18关于控股股东变更避免同业竞争承诺19528831695.711075557003.703011954000.5860的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授

19权人士全权办理本次交易相关事宜的19529081695.712278411003.84299075000.4449

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案1～议案19均为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案1～议案19均为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份2200093749股按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、张凡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师李易、张凡认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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