证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2026-019

淮河能源（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二) 股东会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E组团商业及服务楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5634562646

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

78.6204

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事杨运泽因工作原因未列席本次股东会；

2、公司董事会秘书王杰先生列席了本次股东会；公司高级管理人员以及律师事

务所见证律师列席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5627916549 99.8820 6221397 0.1104 424700 0.0076

2、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2025年度独立董事履职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5628055439 99.8845 5948207 0.1055 559000 0.0100

3、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2025年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5628343339 99.8896 5668007 0.1005 551300 0.0099

4、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5628135839 99.8859 5879307 0.1043 547500 0.0098

5、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5632291819 99.9596 2046427 0.0363 224400 0.0041

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5632682419 99.9666 1610200 0.0285 270027 0.0049

7、议案名称：关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 141951605 92.2136 11428187 7.4238 558000 0.3626

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年

度财务审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5628351639 99.8897 5652807 0.1003 558200 0.0100

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年

度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5628355939 99.8898 5659007 0.1004 547700 0.0098

10、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5628320939 99.8892 5678807 0.1007 562900 0.0101

11、议案名称：关于公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 5628078439 99.8849 5924507 0.1051 559700 0.0100

12、议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于2026年度董事薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5627601149 99.8764 6373197 0.1131 588300 0.0105

13、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5627577849 99.8760 6407397 0.1137 577400 0.0103

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

54806248541000000

普通股股东

持股1%-5%普

000000

通股股东

持股1%以下

15166696598.524820464271.32932244000.1459

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股1920249093.246211664275.66412244001.0897股东市值50万以

13246447599.34008800000.660000

上普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

淮河能源（集团）股份有限

515166696598.524820464271.32932244000.1459

公司2025年度利润分配预案关于提请股东会授权董事会

615205756598.778516102001.04602700270.1755

制定中期分红方案的议案关于公司2025年日常关联交

714195160592.2136114281877.42385580000.3626

易执行情况的议案关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

814772678595.965256528073.67215582000.3627

2026年度财务审计机构的议

案关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

914773108595.968056590073.67615477000.3559

2026年度内部控制审计机构

的议案关于公司2026年度投资计划

1114745358595.787759245073.84865597000.3637

的议案

淮河能源（集团）股份有限

12公司关于2026年度董事薪酬14697629595.477763731974.14015883000.3822

方案的议案关于制定《公司董事、高级

13管理人员薪酬管理制度》的14695299595.462564073974.16235774000.3752

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。其中，议案10为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案7为涉及关联股东回避表决的议案，公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份5480624854股按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、张凡

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师陈志坚、张凡认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书