证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2025-022

淮河能源（集团）股份有限公司

关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支

付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力

集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，电力集团将成为公司的全资子公司。

2025年4月21日，公司第八届董事会第十二会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2025年4月22日披露《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的相关公告。

本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准，本次交易能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年4月22日