证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2025-035

淮河能源（集团）股份有限公司

关于董事、总经理、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事、总经理、董事会秘书马进华先生的书面辞职函，马进华先生因已届退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在未上市公司及具体职务姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因履行完毕的

其控股子公（如适用）公开承诺司任职

董事、总经已届退休

马进华理、董事会2025年7月1日2026年11月14日否/否年龄秘书

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华先生已按照公司相关规定做好交接工作。

马进华先生在担任公司董事、总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周涛先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选及总经理、董事会秘书聘任等后续工作。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年7月2日