淮河能源（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会材料

淮河能源（集团）股份有限公司

600575

2026年第一次临时股东会材料

二〇二六年一月十五日

1淮河能源（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会材料

淮河能源（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议题1.审议《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》

2淮河能源（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会材料

议题一：

关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案

各位股东：

因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公

司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易涉及的电力集团89.30%股权交割过户及新增股份登记手续均已完成，电力集团成为公司全资子公司，需追加审议其2025年全年关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计（具体内容详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2025-063 号公告）。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年1月15日

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