淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2026-031

淮河能源（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次

会议于2026年8月25日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要

2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2026 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及

公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2026年半年度风险评估的报告》（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-032 号公告）。

经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例等符合相关监管规定要求，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，关联董事张文才、胡良理、杨运泽、王昌盛回避表决。

表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

三、审议通过了《关于2025年度部分董事及高级管理人员年薪兑现的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层及所属二级单位领导人员任期制和契约化管理实施方案》等规定，公司对部分董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并提出了2025年度薪酬建议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事周涛、束金根回避表决。

表决情况：同意7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

四、审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-033 号公告。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司信用类债券募集资金管理办法>的议案》