证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2025-018

浙江祥源文旅股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易情况及

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联方的关联交易

严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月16日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

上述事项已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）公司2024年度日常关联交易执行情况2024年3月28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及

2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年度相关关联交易执行情况

如下：

关联交易2024年度预2024年度实际发预计金额与实际发生关联人类别计发生额生额金额差异较大的原因向关联方祥源控股集团有不超过

销售产品限责任公司及其4651万元/

5000万元

及服务子公司向关联方祥源控股集团有不超过采购产品限责任公司及其363万元业务模式调整的影响

3000万元

及服务子公司不超过

合计/5014万元/

8000万元

（三）公司2025年度日常关联交易预计情况本年年初至2024占同类本次预计金额

2025年占同类披露日与关年度

关联交业务比与上年实际发关联人度预计业务比联人累计已实际易类别例生金额差异较

发生额例(%)发生的交易发生

（％）大的原因金额额祥源控向关联股集团不超过方销售有限责4651

6000万66.7400万元92.76/

产品及任公司万元元服务及其子公司祥源控向关联股集团不超过方采购有限责363万

3000万33.3177万元7.24/

产品及任公司元元服务及其子公司不超过

5014

合计/9000万100577万元100/万元

元公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：祥源控股集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：俞发祥

注册资本：90000万元

成立日期：2002年04月29日

住所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道后墅路299号祥源大厦1601-1室

经营范围：实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：

家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）与上市公司的关联关系祥源控股集团有限责任公司持有上市公司控股股东祥源旅游开发有限公司100%、浙江祥源实业有限公司100%股权，为其控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项规定的情形。

（三）关联方主要财务数据

祥源控股集团有限责任公司最近一年及一期主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目2024-9-30/2024年1-9月2023-12-31/2023年度

总资产6063057.416264122.81

总负债3897431.904147543.54

所有者权益2165625.512116579.27

营业收入797589.281184608.00

净利润48960.3768807.60

注：以上财务数据未经审计。

（四）履约能力分析根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经

营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的

相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序符合有

关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，该等交易是长

期稳定合作形成的互利关系，能够充分利用关联方的资源与优势，实现优势互补和合作共赢，对公司主营业务发展具有积极意义，有利于公司加快业务探索，促进文旅创新融合的战略实施。

2、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易各方以公开、公平、公正的原则，交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益；交易的决策符合相关程序，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。

3、公司预计2025年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，

公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025年4月17日