浙江六和律师事务所

关于浙江祥源文旅股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的法律意见书

浙六和法意（2025）第1498号

致:浙江祥源文旅股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江祥源文旅股份有限公司（下称“祥源文旅”或“公司”）的委托，指派叶永祥律师、何佳佳律师参加祥源文旅2025年第三次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有

效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供祥源文旅2025年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了祥源文旅2025年第三次临时股东大会，对祥源文旅本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）经本所律师核查，祥源文旅本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2025年8月6日在相关媒体和网站上进行了公告。

根据祥源文旅公告的《浙江祥源文旅股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：

1、审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》；

2、审议《关于全资(控股)孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会的议案1、2对中小投资者单独计票。

（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为2025年8月21日下午14:30，召开地点为浙江祥源文

旅股份有限公司会议室（地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼）。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议案和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员如下：

（一）股权登记日（2025年8月15日）收市后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

经核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计602人，共计代表股份666285697股，占祥源文旅有表决权的股份总数的63.1820%。

基于上述核查，本所律师认为，祥源文旅出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

（一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》的表决结果：

同意663101057股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5220%；反对2948640股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4425%；弃权236000股(因未投票默认弃权)，合计占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0355%。

其中中小投资者表决情况为：同意50763622股、反对2948640股、弃

权236000股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0968%。

表决结果：审议通过该议案。

（二）《关于全资(控股)孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》的表决

结果：

同意663216296股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5393%；反对2844801股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4269%；弃权224600股(因未投票默认弃权)，合计占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0338%。

其中中小投资者表决情况为：同意50878861股、反对2844801股、弃

权224600股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.3104%。

表决结果：审议通过该议案。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书一式肆份。

（以下无正文，下接签字盖章页）