证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2025-053

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2025年10月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件、电话等方式发至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席俞真祥先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真、细致的审核，认为：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为；

4、公司监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》

（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-054）及制度全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会议事规则自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动废止。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2025年10月24日

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