证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2025-057
浙江祥源文旅股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月12日
(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）653667406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）61.9855
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王琦出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 653095906 99.9125 484400 0.0741 87100 0.0134
2、议案名称：逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》
2.01议案名称：关于新增《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 653040506 99.9040 480500 0.0735 146400 0.0225
2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 651987006 99.7429 1575100 0.2409 105300 0.0162
2.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 651985406 99.7426 1578000 0.2414 104000 0.0160
2.04议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 652041506 99.7512 1529000 0.2339 96900 0.0149
2.05议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 652013106 99.7469 1568700 0.2399 85600 0.0132
2.06议案名称：关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 652022206 99.7483 1560100 0.2386 85100 0.0131
2.07议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 652010506 99.7465 1569800 0.2401 87100 0.0134(二)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1、议案2.02、议案2.03为特别决议议案，均获得出席
2025年第四次临时股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：叶永祥律师和蒋贇律师
2、律师见证结论意见：
祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年11月13日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
