证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2025-052

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年10月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露

媒体上披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》

（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-054）及制度全文。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》

（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后

的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对24项现行内部治理制度进行修订。

3.01审议《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.02审议《关于新增〈对外担保制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

原《独立董事年报工作制度》整合至本细则，原《独立董事年报工作制度》同时废止。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.06审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07审议《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.10审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.11审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.12审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.13审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.14审议《关于修订〈内幕信息知情人和外部信息使用人登记管理制度〉的议案》

原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》同时废止。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.15审议《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.16审议《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.17审议《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

原《审计委员会年报工作规程》整合至本制度，原《审计委员会年报工作规程》同时废止。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.18审议《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.19审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.20审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.21审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.22审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

原《媒体采访和投资者调研接待办法》整合至本制度，原《媒体采访和投资者调研接待办法》同时废止。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.23审议《关于修订〈应对突发事件管理制度暨应急预案〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.24审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.25审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.26审议《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.27审议《关于废止〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.28审议《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.29审议《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.30审议《关于废止〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》董事表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-054）及制度全文。

四、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》同意公司于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2025-055）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025年10月24日