证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2024-004

债券代码：110074债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于

2024年3月16日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2024年2月23日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《2023年度总经理工作报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议了《2023年度董事会工作报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月19日披露于上海证券交易所网站的《精达股份2023年度董事会工作报告》。

3、审议了《2023年度财务决算报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议了《2023年度利润分配预案》该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站《精达股份2023年年度利润分配预案公告》。

5、审议《2023年年度报告及摘要》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年年度报告》及摘要。

6、审议《2023年度独立董事述职报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度独立董事述职报告》。

7、审议《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议《2023年度内部控制评价报告》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度内部控制评价报告》。

9、审议《2023年度内部控制审计报告》该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2023年度内部控制审计报告》。

10、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构具有较多的专业人员和较强的审计能力积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构公司拟继续聘请该所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构审计费用分别为130万元和22万元。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。

全体董事回避表决本议案，直接提交2023年年度股东大会审议。

13、审议《关于重新制定公司部分制度的议案》该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份独立董事专门会议工作细则》、《精达股份董事会审计委员会工作细则》、

《精达股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《精达股份董事会战略委员会工作细则》、《精达股份董事会提名委员会工作细则》。

14、审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》。

15、审议《关于参与铜陵市产业发展母基金的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告》。

16、审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司2024年3月19日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年3月19日